證券代碼：000009證券簡稱：Ｓ深寶安Ａ公告編號：2007－067

　　中國寶安集團股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會補充通知

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司已于2007年12月1日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網刊登了關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知。現就本次股東大會審議事項，補充通知如下：

　　本公司董事局于2007年12月17日收到第一大股東深圳市富安控股有限公司（持有公司11．64％的股份）書面提交的《關于補充修改＜公司章程＞的臨時提案》。根據本公司章程有關規定，現將該臨時提案提交2007年第一次臨時股東大會審議。因此，本公司2007年第一次臨時股東大會的審議事項增加為4個，依次為：

　　（1）關于修改《公司章程》的議案；

　　（2）關于為子公司提供擔保的議案；

　　（3）關于選舉吳成智為公司第十屆董事局補選董事的議案；

　　（4）關于補充修改《公司章程》的臨時提案。

　　其中第（1）、（4）項議案為特殊決議議案，需經由出席股東大會股東所持有效表決權的三分之二以上通過。除此以外，本次股東大會的其他事項均與原通知一致，敬請各位股東留意。

　　特此公告

　　附：關于補充修改《公司章程》的臨時提案。

　　中國寶安集團股份有限公司董事局

　　二OO七年十二月十八日

　　深圳市富安控股有限公司關于

　　補充修改《公司章程》的臨時提案

　　中國寶安集團股份有限公司董事局：

　　經研究分析貴局擬提交2007年第一次臨時股東大會審議的關于修改《公司章程》的議案內容后，我司認為貴公司章程第一百一十條關于董事局對重大交易審批權限的規定應該進一步明確，特建議將《公司章程》第一百一十條修改如下：

　　第一百一十條 董事局應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序，重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審并報股東大會批準。

　　按照《公司法》及有關法規規定，公司發生的交易達到下列標準之一的，應當由董事局批準，并及時披露：

　　（一）交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的10％以上；

　　（二）交易標的在最近一個會計年度相關的主營業務收入占公司最近一個會計年度經審計主營業務收入的10％以上；

　　（三）交易標的在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的10％以上；

　　（四）交易的成交金額（含承擔債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的10％以上；

　　（五）交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的10％以上。

　　公司發生的交易達到下列標準之一的，應當提交股東大會審議：

　　（一）交易所涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的50％以上；

　　（二）交易標的在最近一個會計年度相關的主營業務收入占公司最近一個會計年度經審計主營業務收入的50％以上；

　　（三）交易標的在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50％以上；

　　（四）交易的成交金額（含承擔債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50％以上；

　　（五）交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50％以上。

　　請貴局將本提案作為股東大會的臨時提案，提交2007年第一次臨時股東大會審議。

　　深圳市富安控股有限公司

　　二OO七年十二月十七日

　　證券代碼：000009證券簡稱：Ｓ深寶安Ａ公告編號：2007－068

　　中國寶安集團股份有限公司

　　關于收到國務院國資委批復的公告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司日前收到了由大股東深圳市富安控股有限公司（以下簡稱“富安公司”）轉交的國務院國有資產監督管理委員會《關于深圳市富安控股有限公司產權變動涉及中國寶安集團股份有限公司國有股性質變更有關問題的批復》（國資產權［2007］1501號），同意將富安公司所持本公司股份性質變更為非國有股。本公司將盡快配合富安公司辦理相關變更登記手續，同時將盡快確定召開

　　特此公告

　　中國寶安集團股份有限公司董事局？

　　二OO七年十二月十八日