本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山東博匯紙業股份有限公司（以下簡稱公司）于2007年12月12日以書面和傳真方式發出通知，于2007年12月17日上午9：00在公司二樓會議室召開2007年第四次臨時董事會。會議應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人，其中出席現場會議的董事6人，以傳真方式參會董事3人。會議由公司董事長楊延良主持，符合《公司法》和《公司章程》規定。會議審議并通過以下議案：

　　一、《山東博匯紙業股份有限公司關于為控股子公司—淄博大華紙業有限公司2008年提供銀行貸款擔保的議案》

　　同意本公司為控股子公司―淄博大華紙業有限公司在2008年提供總額不超過1．2億元的銀行貸款擔保。

　　本項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。本議案尚需提交股東大會審議。

　　二、《關于控股子公司為公司銀行貸款提供擔保的議案》

　　同意本公司的控股子公司―淄博大華紙業有限公司召開董事會，為本公司5800萬元銀行貸款提供擔保。

　　本項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、《關于投資設立北京金達爾紙業有限公司的議案》

　　為進一步加大銷售力度，積極開拓公司北京地區市場，公司擬在北京投資設立北京金達爾紙業有限公司，注冊資本600萬元，經營范圍為銷售紙張。

　　本項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　四、《關于公司申請發行短期融資券的議案》

　　為拓寬融資渠道，降低公司財務費用，促進公司良性發展，公司擬向中國

　　此次申請短期融資券發行規模為5億元；期限為1年期。募集資金主要用于償還部分銀行借款、補充流動資金及生產經營所需。

　　本項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。本議案尚需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　山東博匯紙業股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年十二月十七日