證券代碼：002020證券簡(jiǎn)稱(chēng)：京新藥業(yè)公告編號(hào)：2007046

　　浙江京新藥業(yè)股份有限公司

　　為全資子公司提供擔(dān)保公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　根據(jù)公司2007年12月15日召開(kāi)的2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，同意為全資子公司上虞京新藥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“上虞京新”）在

商業(yè)銀行系統(tǒng)所進(jìn)行的貸款提供保證擔(dān)保，本次提供保證最高限額為人民幣2000萬(wàn)元。詳細(xì)情況請(qǐng)參見(jiàn)公司2007年12月18日發(fā)布的公告。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人：上虞京新藥業(yè)有限公司

　　●本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：

　　本次擔(dān)保數(shù)量為2000萬(wàn)元人民幣，累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量為7000萬(wàn)元。

　　●本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額：7000萬(wàn)元。

　　●本公司逾期對(duì)外擔(dān)保：0元。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　本公司于2007年11月15日與中國(guó)民生銀行股份有限公司杭州分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“民生銀行”）簽訂《保證合同》，同意為上虞京新向民生銀行申請(qǐng)用于流動(dòng)資金貸款不超過(guò)2000萬(wàn)元提供保證擔(dān)保，本次被擔(dān)保的借款是2000萬(wàn)元，借款期限為2007年11月15日起至2008年11月15日止，并承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱(chēng)：上虞京新藥業(yè)有限公司

　　注冊(cè)地點(diǎn)：杭州灣精細(xì)化工園區(qū)

　　法定代表人：張麗娃

　　成立時(shí)間：2004年12月17日

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：原料藥制造、進(jìn)出口業(yè)務(wù)貿(mào)易。

　　上虞京新目前注冊(cè)資本7756萬(wàn)元；上虞京新為本公司的全資子公司，公司所占股權(quán)比例100％。

　　截止2007年9月30日，該公司總資產(chǎn)40814．33萬(wàn)元，凈資產(chǎn)7145．78萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率82．49％。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　三、擔(dān)保協(xié)議內(nèi)容：

　　1、保證方式：連帶責(zé)任保證。

　　2、保證范圍：本金2000萬(wàn)元及其利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等）和所有其它應(yīng)付合理費(fèi)用。

　　3、保證期間：自主合同約定的主合同債務(wù)人履行債務(wù)期限屆滿之日起兩年。

　　四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量：

　　截止公告日，本公司累計(jì)擔(dān)保數(shù)量為7000萬(wàn)元，占公司2007年半年度未經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的23．45％，其中逾期擔(dān)保數(shù)量為0元。

　　五、反擔(dān)保情況介紹：

　　2007年11月15日，上虞京新為本次擔(dān)保提供了《反擔(dān)保書(shū)》；反擔(dān)保期間為自2007年11月15日起，至擔(dān)保合同擔(dān)保期限到期后兩年內(nèi)有效。期間當(dāng)擔(dān)保申請(qǐng)人申請(qǐng)延長(zhǎng)擔(dān)保有效期限并經(jīng)公司同意，反擔(dān)保書(shū)有效期自動(dòng)相應(yīng)延長(zhǎng)。

　　六、備查文件：

　　1、《反擔(dān)保書(shū)》；

　　2、《保證合同》；

　　3、《借款合同》；

　　4、《京新藥業(yè)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》。

　　特此公告。

　　浙江京新藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年十二月十八日

　　證券代碼：002020證券簡(jiǎn)稱(chēng)：京新藥業(yè)公告編號(hào)：2007052

　　浙江京新藥業(yè)股份有限公司

　　2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會(huì)無(wú)否決、修改提案的情況，亦無(wú)新提案提交表決；

　　2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決方式舉行。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　浙江京新藥業(yè)股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年12月15日上午9：00在本公司三樓會(huì)議室召開(kāi)，出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)6名，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)47，313，579股，占公司股份總數(shù)的46．59％。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)呂鋼先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，上海市錦天城律師事務(wù)所周旋律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

　　二、提案審議情況

　　會(huì)議以記名投票表決方式對(duì)議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，審議表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于浙江日盛控股有限公司為公司提供貸款擔(dān)保的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2007年11月29日公司披露的2007049號(hào)公告。

　　表決結(jié)果為：獲得同意表決權(quán)數(shù)為30，359，643股，同意表決權(quán)數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。浙江康新化工有限公司為關(guān)聯(lián)股東，回避表決。

　　2、審議通過(guò)了《公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2007年11月29日公司披露的2007050號(hào)公告。

　　表決結(jié)果為：獲得同意表決權(quán)數(shù)為47，313，579股，同意表決權(quán)數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　上海市錦天城律師事務(wù)所周旋律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所通過(guò)的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、浙江京新藥業(yè)股份有限2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議

　　2、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于浙江京新藥業(yè)股份有限2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)

　　特此公告。

　　浙江京新藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二ＯＯ七年十二月十八日