證券代碼：A股600663B股：900932證券簡稱：陸家嘴 陸家B股編號：臨2007－021

　　上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司

　　第四屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司于2007年12月14日在上海召開第四屆董事會第十二次會議。會議召開的通知于2007年12月6日發出，以書面方式通知了全體董事。會議應到董事9人，實到人數7人，毛德明董事、瞿承康董事因工作原因缺席本次會議，分別委托徐而進董事、楊小明董事長代為表決。公司監事及部分高級管理人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由楊小明董事長主持，經與會董事討論，會議審議并通過了如下議案：

　　一、審議通過《關于Z3－2地塊入股作價的議案》

　　Z3-2地塊項目公司已現經上海市工商管理部門核準定名為：上海中心大廈建設有限公司。上海中心大廈是上海國際金融中心核心區-陸家嘴金融城最重要的標志性功能性建筑。本公司持有該項目45%的股權，將對本公司的資產結構優化和長期資產經營的持續發展具有重要作用。為支持該項目盡快上馬，適當控制項目投資成本，董事會同意該項目用地約2萬平方米（約30畝）作價24億元入股（約每畝8000萬元），并另出現金3000萬元，總計24.3億元，占上海中心大廈建設發展有限公司45％的股權。上述價格已經浦東新區國資委審批確認。

　　本項議案表決情況：8票同意、0票反對、0票棄權。

　　二、審議通過《公司信息披露事務管理制度的補充規定》

　　根據補充規定，凡公司日常經營活動相關的買賣、建筑工程等合同，凡金額達到下列標準之一，應提交董事會審議，并及時披露：

　　1、合同金額占上市公司最近一期經審計總資產的50％以上，且絕對金額超過5億元人民幣；

　　2、合同履行預計產生的凈利潤總額占上市公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50％以上，且絕對金額超過500萬元人民幣；

　　3、合同金額占上市公司最近一個會計年度經審計營業收入或營業成本的50％以上，且絕對金額超過5億元人民幣；

　　4、其他可能對上市公司的資產、負債、權益和經營成果產生重大影響的合同。

　　本項議案表決情況：8票同意、0票反對、0票棄權。

　　三、審議通過《關于投資陸家嘴信息服務中心項目的議案》

　　同意公司投資建設陸家嘴信息服務中心項目，該項目是一幢金融中心功能配套建筑。總建筑面積約9500平方米，項目建設投資概算約5700萬，項目將于2008年開工，預計2009年工程竣工。

　　本項議案表決情況：8票同意、0票反對、0票棄權。

　　特此公告。

　　上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司董事會

　　2007年12月15日