證券代碼：600840證券簡稱：新湖創業公告編號：臨2007-40

　　浙江新湖創業投資股份有限公司二00七年度第三次臨時股東大會決議公告

　　浙江新湖創業投資股份有限公司二00七年度第三次臨時股東大會于2007年12月14日在杭州市體育場路田家橋2號5樓本公司會議室召開。會議由公司董事會召集，陳堅董事長主持。出席會議的股東及股東代表共8名，代表股份140959790股，占公司總股本的46.36%。本次會議的議案是《關于本公司出資受讓浙江新湖集團股份有限公司持有的青海堿業有限公司股權的議案》，因本次股東大會議案系與本公司實際控制人浙江新湖集團股份有限公司涉及關聯交易，故關聯股東寧波嘉源實業發展有限公司回避表決，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司規則》和本公司章程的有關規定。公司董事、監事及高級管理人員參加了本次股東大會，會議以記名投票表決方式通過以下決議：

　　通過《關于本公司出資受讓浙江新湖集團股份有限公司持有的青海堿業有限公司股權的議案》。祥見本公司于2007年11月27日星期二刊登在《中國證券報》和《上海證券報》的《浙江新湖創業投資股份有限公司關聯交易公告》（公告編號：臨2007-37）。

　　同意3101305股，占出席股東所持有效表決股份總數的98.01%；反對63034股，占出席股東所持有效表決股份總數的1.99%；棄權0股，占出席股東所持有效表決股份總數的0%。

　　本次股東大會由浙江君安世紀律師事務所何彬律師進行全過程見證并出具法律意見書，認為：本次股東大會的召集、召開、表決程序符合有關法律法規的規定，出席會議的股東及股東代理人資格均合法有效，本次股東大會的表決結果合法有效。

　　浙江新湖創業投資股份有限公司董事會

　　二00七年十二月十四日