股票代碼：600387股票簡稱：海越股份公告編號：臨2007--023

　　浙江海越股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議沒有被否決或修改提案的情況

　　● 本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況：

　　浙江海越股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年度第一次臨時股東大會于2007年12月14日在浙江省諸暨市西施大街59號公司總部會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代理人共24 名，代表股份10469.3674萬股，占公司總股本的35.25 %，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股東大會規則》的有關規定。本次會議由董事長呂小奎先生主持，公司董事、監事和高管人員參加了會議。

　　二、提案審議情況：

　　本次會議以記名投票表決方式，逐項審議并通過了如下決議：

　　1、《關于修改公司章程的議案》；

　　決定對公司《章程》中下列條款作以下修改：

　　1）、第六條 公司注冊資本為人民幣19800萬元。

　　修改為： 公司注冊資本為人民幣29700萬元。

　　2）、第十九條 公司股份總數為19800萬股。公司的股本結構為：普通股19800萬股，其中發起人股7028萬股；定向募集法人股4272萬股；內部職工股2500萬股；其他內資股（流通股）6000萬股。

　　修改為：公司股份總數為29700萬股。公司的股本結構為：普通股29700萬股，其中無限售條件股份24806.1475萬股；有限售條件股份4893.8525萬股。

　　本項議案贊成票為10469.3674萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%;反對票0股；棄權票0 股。

　　2、《關于減持北辰股份的議案》：

　　決定授權公司經營班子根據市場情況和北辰股份的經營發展，適時減持北辰股份的權利。

　　本項議案贊成票為10469.3674萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%;反對票0股；棄權票0 股。

　　3、《關于提請股東大會授權董事會處置石油投資項目前期事項的議案》：

　　為加快推進石油項目進度，簡化決策程序，決定授權董事會全權處置投資項目的前期工作，此項授權包括但不限于以下事項：

　　1）、與相關部門商定項目合作、投資的初步方案；

　　2）、與相關部門簽署戰略合作框架協議等。

　　本項議案贊成票為10469.3674萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%;反對票0股；棄權票0 股。

　　三、本次股東大會經國浩律師集團（杭州）事務所張立民律師現場見證并出具了法律意見書。認為海越股份2007年度第一次臨時股東大會的召集和召開程序；出席會議人員資格；本次股東大會的議案和表決程序等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。會議所通過的有關決議合法有效。

　　四、查文件目錄

　　1、經與會董事、監事簽字確認的2007年度第一次臨時股東大會決議；

　　2、國浩律師集團（杭州）事務所關于浙江海越股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江海越股份有限公司董事會

　　2007年12月14日