證券代碼：000594證券簡稱：天津宏峰公告編號：2007—058

　　天津宏峰實(shí)業(yè)股份有限公司

　　第六屆董事會第二十四次會議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　天津宏峰實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會第二十四次會議于2007年12月14日以通訊方式召開。會議通知于12月6日以專人通知或郵件的方式發(fā)出。會議應(yīng)參與表決董事7人（含獨(dú)立董事3人），實(shí)際參與表決7人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　公司董事李運(yùn)丁、劉正浩、宋金球、彭章潔、潘瑾、赫國勝、萬壽義出席了會議。會議由公司董事長李運(yùn)丁主持，經(jīng)會議討論一致通過以下議案：

　　一、本公司于2007年11月30日召開第六屆董事會第二十三次會議，審議通過“本公司擬為中鐵（羅定岑溪）鐵路有限責(zé)任公司申請人民幣玖億伍千萬元（￥95，000萬元）中長期鐵路建設(shè)項(xiàng)目借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保事項(xiàng)”。（具體情況請參見2007年12月4日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn刊登的第六屆董事會第二十三次會議決議公告）。并決定召開2007年第三次臨時股東大會審議該事項(xiàng)。鑒于本次擔(dān)保事項(xiàng)的實(shí)施取決于非公開發(fā)行股票申請獲批情況，公司本著對廣大投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，決定取消此事項(xiàng)作為2007年第三次臨時股東大會的議題之一。視本公司非公開發(fā)行股票申請獲批情況再行審議。

　　表決結(jié)果：贊同票7 票，反對票0 票，棄權(quán)票0 票。

　　二、本公司于第六屆董事會第二十三次會議審議通過“本公司擬為天津國泰恒生實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司申請人民幣壹億元（￥10，000萬元）銀行承兌匯票提供連帶責(zé)任擔(dān)保事項(xiàng)”。并決定召開2007年第三次臨時股東大會審議該事項(xiàng)。為完善天津國泰的反擔(dān)保措施，本公司董事會決定取消此事項(xiàng)作為2007年第三次臨時股東大會的議題之一。

　　表決結(jié)果：贊同票7 票，反對票0 票，棄權(quán)票0 票。

　　三、董事會決定2007年12月30日上午9時30分在天津市本公司會議室召開2007年第三次臨時股東大會，審議“本公司擬以人民幣貳仟柒佰玖拾貳萬貳仟柒佰元整（￥2，792.27萬元）出售赤峰市黃金大廈的資產(chǎn)給上海震宇實(shí)業(yè)有限公司的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”議案。具體內(nèi)容詳見2007年12月 4日在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上刊登的六屆第二十三次董事會議決議公告。

　　表決結(jié)果：贊同票7 票，反對票0 票，棄權(quán)票0 票。

　　特此公告

　　天津宏峰實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十二月十四日

　　股票簡稱：天津宏峰股票代碼：000594編號：2007-059

　　天津宏峰實(shí)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開2007年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　天津宏峰實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會第二十四次會議于2007年12月14日在本公司會議室召開。應(yīng)到會董事7人，實(shí)到會董事7人。會議由董事長李運(yùn)丁主持，會議決定召開公司2007年第三次臨時股東大會。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、召集人：天津宏峰實(shí)業(yè)股份有限公司董事會。

　　2、會議日期和時間：2007年12月30日上午9：30分。

　　3、會議地點(diǎn)：天津市華苑新技術(shù)園區(qū)榕苑路1號天津天財酒店8層公司會議室。

　　4、會議召開方式：會議現(xiàn)場表決方式。

　　二、會議審議事項(xiàng)：

　　本公司擬以人民幣貳仟柒佰玖拾貳萬貳仟柒佰元整（￥2，792.27萬元）出售赤峰市黃金大廈的資產(chǎn)給上海震宇實(shí)業(yè) 有限公司的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

　　上述議案的具體內(nèi)容詳見2007年12月 4日在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上刊登的六屆第二十三次董事會議決議公告。

　　三、出席會議對象：

　　1、2007年 12月25日下午股票交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　2、本公司股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，股東代理人不必是本公司股東；

　　3、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　4、本公司聘請的律師。

　　四、會議登記方法：

　　1、登記方式：凡出席會議的個人股東應(yīng)出示本人身份證和有效持股憑證；委托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和有效持股憑證。法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書及持股憑證。

　　2、登記時間：2007年12月26日至12月27日，上午9：00-下午5：00。

　　3、登記地點(diǎn)：天津市華苑新技術(shù)園區(qū)榕苑路1號天津天財酒店8層公司辦公室。

　　五、其他

　　1、會期一天，參會股東費(fèi)用自理。

　　2、聯(lián)系人：閻小佳

　　3、咨詢電話：022-58396826

　　4、傳真：022-58396811

　　六、備查文件

　　1、有關(guān)董事會決議及公告；

　　特此公告。

　　天津宏峰實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十二月十四日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　股東授權(quán)委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人參加天津宏峰實(shí)業(yè)股份有限公司2007年第三次臨時股東大會，委托權(quán)限為：。

　　股東帳號：

　　持股數(shù)：

　　委托人身份證號碼：

　　代理人姓名：

　　代理人身份證號碼：

　　委托人簽名或蓋章（法人股東加蓋單位公章）

　　委托日期：2007年月 日