股票簡稱：岳陽紙業股票代碼：600963公告編號：2007-034

　　岳陽紙業股份有限公司

　　關于董事辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司于2007年12月13日收到董事王祥先生以書面形式提交的辭職報告，因年齡原因，王祥先生提請辭去公司董事、董事長職務。

　　根據《公司章程》的有關規定，王祥先生的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。

　　公司董事會對于王祥先生擔任公司董事長、董事期間為公司及董事會工作所作出的貢獻表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　岳陽紙業股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十二月十四日

　　股票簡稱：岳陽紙業股票代碼：600963 公告編號：2007-035

　　岳陽紙業股份有限公司

　　2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議無否決或修改議案的情況

　　● 本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　岳陽紙業股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年12月14日在岳陽市城陵磯洪家洲文化中心會議室召開，出席本次股東大會股東代表或授權代理人共36人，代表股份數266，717，402股，占公司總股本的61.34%。本次會議采用記名投票逐項表決的方式進行表決，會議由公司副董事長黃亦彪先生主持，公司董事、監事出席了會議，部分高級管理人員、聘請的律師列席了會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。

　　二、議案審議表決情況

　　1、 《關于修訂<岳陽紙業股份有限公司章程>的議案》，贊成266，717，402股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　2、 《岳陽紙業股份有限公司累積投票制度實施細則》，贊成266，717，402股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　3、 《關于選舉吳佳林先生為公司第三屆董事會董事的議案》，贊成266，663，902股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.98%，反對0股，棄權53，500股。

　　4、 《關于選舉潘桂華先生為公司第三屆董事會董事的議案》，贊成266，663，902股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.98%，反對0股，棄權53，500股。

　　5、 《關于增訂關聯交易的議案》，贊成169，360，597股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。關聯股東湖南泰格林紙集團有限責任公司、黃亦彪回避表決。

　　以上議案1-2經2007年10月17日公司第三屆董事會第十一次會議審議通過；議案3-5經2007年11月26日公司第三屆董事會第十四次會議審議通過。會議決議公告和相關關聯交易公告詳見上海證券交易所網站及2007年10月18日、11月27日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

　　三、律師見證情況

　　本次會議聘請湖南啟元律師事務所蔡波律師進行了現場律師見證，見證律師認為：公司2007年第二次臨時股東大會的召集和召開程序符合相關法律、法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定；公司2007年第二次臨時股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效；公司2007年第二次臨時股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1. 本公司2007年第二次臨時股東大會決議

　　2. 湖南啟元律師事務所關于岳陽紙業股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書

　　岳陽紙業股份有限公司董事會

　　二○○七年十二月十四日

　　股票簡稱：岳陽紙業股票代碼：600963 公告編號：2007-036

　　岳陽紙業股份有限公司

　　第三屆董事會第十五次會議決議公告

　　暨召開2008年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　岳陽紙業股份有限公司第三屆董事會第十五次會議于2007年12月14日在岳陽市城陵磯洪家洲文化中心會議室召開，會議應到董事10人，實到10人。本次會議符合《公司法》及《岳陽紙業股份有限公司章程》的規定。副董事長黃亦彪先生主持了會議，公司監事、高管人員列席了會議。

　　一、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于楊傲林先生請辭公司總經理職務的議案》。

　　二、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于優化40萬噸含機械漿印刷紙項目技術方案的議案》。

　　公司于2006年8月28日召開2006年第二次臨時股東大會，審議通過了在岳陽市城陵磯洪家洲建設年產40萬噸含機械漿印刷紙項目。該項目為公司2007年3月份完成的定向增發募集資金投資項目。目前，經過審慎研究和論證，公司擬對年產40萬噸含機械漿印刷紙項目的技術方案進行優化， 優化后，建設的主要內容如下：

　　1、主要生產設施

　　（1）新建兩條年產總量40萬噸含機械漿印刷紙的造紙生產線（單機生產能力20萬噸/年）；

　　（2）配套建設550噸/天辦公廢紙脫墨漿生產線，廢紙原料選擇以國產廢紙為主、進口廢紙為輔；

　　（3）配套建設生物質綜合利用熱電工程，包括二臺260噸/時生物質循環流化床鍋爐和二臺6萬千瓦發電機組；

　　（4）配套建設廢水處理站1座，采用二級生化處理工藝，污水處理規模60000m3/d。

　　2、主導產品及建設周期

　　項目建成后，主要生產產品為超級壓光紙、環保型復印紙、高檔靜電復印紙為主的含機械漿印刷紙；項目建設周期為一年半。

　　3、項目投資額

　　項目總投資257，213萬元，其中，建設投資239580萬元（其中外幣19403萬美元），鋪底流動資金9495萬元。

　　三、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于投資建設永州湘江紙業有限責任公司節能環保綜合治理暨年產10萬噸包裝紙技術改造工程的議案》。

　　為了發揮系列包裝紙技術改造工程的投資效益，提高和增強公司在未來市場競爭中的地位和優勢，公司擬同意全資子公司永州湘江紙業有限責任公司在永州市投資9.19億元建設節能環保綜合治理暨年產10萬噸包裝紙技術改造工程。本技改工程項目擬建規模為年產10.2萬噸廢紙漿、10.2萬噸包裝紙及與之配套的堿回收車間、日處理25000m3的廢水處理站和25MW的熱電站，配套生產設施等工程。

　　項目總投資為91909萬元，其中：建設投資79285萬元、占項目總投資的86.26% ，鋪底流動資金12624萬元，占項目總投資的13.74%。

　　四、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權選舉吳佳林先生為公司第三屆董事會董事長。

　　五、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權聘任李樂安女士為總經理兼財務負責人。

　　公司原總經理、財務總監因工作變動原因已經請辭，為保證工作的連續性，根據董事長提名，聘任李樂安女士為總經理兼財務負責人。李樂安女士簡歷詳見附件1。

　　六、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于召開2008年第一次臨時股東大會的議案》。

　　公司擬召開2008年第一次臨時股東大會，有關事項如下：

　　（一）會議召開時間：2008年1月4日上午9:00

　　（二）會議召開地點：湖南省岳陽市城陵磯洪家洲文化中心會議室

　　（三）會議方式：采取現場召開方式

　　（四）審議事項：

　　1、關于優化40萬噸含機械漿印刷紙項目技術方案的議案

　　2、關于投資建設永州湘江紙業有限責任公司節能環保綜合治理暨年產10萬噸包裝紙技術改造工程的議案

　　（五）會議出席對象：

　　1、截至于2007年12月27日(股權登記日)交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議，該代理人不必為股東。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員，見證律師。

　　（六）現場會議參加辦法：

　　1、會前登記

　　法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東帳戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東帳戶卡到公司登記。個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東帳戶卡至公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和股東帳戶卡到公司登記。異地股東可以通過傳真方式登記。

　　2、會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　　3、出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　4、聯系方式：

　　聯系地址：湖南省岳陽市城陵磯洪家洲

　　郵政編碼：414002

　　聯 系 人：顧吉順

　　聯系電話：0730－8590683

　　聯系傳真：0730－8562203

　　特此公告。

　　岳陽紙業股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十二月十四日

　　附件1:李樂安女士簡歷

　　李樂安女士，1957年5月出生，大學文化，經濟師，現任公司董事、總經理兼財務負責人。曾任香港富銀財務公司副總經理、中國工商銀行湖南省分行信貸處副處長、對公存款處副處長；中國華融

資產管理公司長沙辦事處股權部高級經理、投資銀行部高級經理；湖南泰格林紙集團有限責任公司投資公司總經理，財務總監，副總裁、財務總監。2000年9月至今擔任岳陽紙業股份有限公司董事。曾擔任湖南株洲玻璃廠副董事長、湖南鐵合金有限責任公司副董事長、湘潭電機集團副董事長，先后擔任湖南卓越漿紙有限責任公司、衡陽鋼鐵集團、湖南水口山礦務局等多家企業董事。

　　附件2：授權委托書格式

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人（單位）出席岳陽紙業股份有限公司2007年第二次臨時股東大會并行使表決權。

　　委托人姓名：

　　委托人身份證號(營業執照號/許可證號)：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號：

　　受托人是否具有表決權：

　　表決指示：

　　如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：

　　是否

　　委托書有效期限：

　　委托人簽名（或蓋章）：

　　委托日期:年 月 日