證券代碼：600819 股票簡稱：耀皮玻璃編號：臨2007-29

　　900918耀皮B股

　　上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況

　　●本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況：

　　上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年12月14日在公司總部召開。出席會議的股東及股東代表共22名，代表股份數(shù)為496，921，806股，占公司股份總數(shù)的67.96%，其中B股股東及股東代表6名，代表股份數(shù)為23，992，062股。符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。大會由董事長龍萬里先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師參加了會議。

　　二、提案審議情況：

　　大會以記名投票表決的方式通過如下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》；

　　贊成496，919，276股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9995%，其中B股為23，992，062股；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，其中B股為0股；棄權(quán)2，530股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0005%，其中B股為0股。

　　2、審議通過《關(guān)于聘請外部審計機構(gòu)的議案》；

　　贊成496，919，276股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9995%，其中B股為23，992，062股；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，其中B股為0股；棄權(quán)2，530股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%，其中B股為0股。

　　3、審議通過《關(guān)于濟陽路100號地塊搬遷補償補充的議案》；

　　贊成496，919，276股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9995%，其中B股為23，992，062股；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，其中B股為0股；棄權(quán)2，530股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%，其中B股為0股。

　　4、審議通過《關(guān)于濟陽路88號地塊搬遷補償?shù)淖h案》；

　　贊成496，919，276股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9995%，其中B股為23，992，062股；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，其中B股為0股；棄權(quán)2，530股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%，其中B股為0股。

　　5、審議通過《關(guān)于與皮爾金頓簽署技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案》；

　　贊成354，960，292股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9993%，其中B股為30，150股；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，其中B股為0股；棄權(quán)2，530股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0007%，其中B股為0股。

　　三、律師對本次股東大會的法律見證意見：

　　本次股東大會經(jīng)上海市浦棟律師事務(wù)所孫志祥、卞棟梁等兩位律師見證，并出具法律意見書。見證律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序均符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議及會議記錄。

　　2、上海市浦棟律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會

　　二OO七年十二月十四日