特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

　　重要內容提示：

　　1、投資項目名稱：北京京豐熱電有限責任公司（以下簡稱京豐熱電）

　　2、投資金額和比例：

　　公司通過北京產權交易所競購中國華電集團公司持有的京豐熱電30％股權，擬投資金額為1598．391萬元。

　　3、該事項已經公司三屆八次董事會審議通過，但尚須提交公司股東大會審議。

　　一、對外投資概述

　　根據中和資產評估有限公司出具的評估報告（中和評報字（2007）第Ｖ1020－1號，評估基準日為2007年3月31日），京豐熱電經評估后的凈資產為5327．97萬元，中國華電集團公司按照該評估價格向我公司通過北京產權交易所掛牌轉讓持有的京豐熱電30％股權，轉讓價格為1元人民幣／股，我公司需向中國華電集團公司支付1598．391萬元，收購成功后，我公司將持有京豐熱電30％股權。

　　該項目資金來源為自有資金。

　　二、出讓方介紹

　　中國華電集團公司注冊地址為北京市西城區西直門內大街273號，注冊資本1，200，000萬元人民幣，法定代表人曹培璽。

　　三、投資標的基本情況

　　京豐熱電是由中國華電集團公司和北京市

能源投資（集團）有限公司兩家股東按照35％和65％的投資比例，在原北京第三熱電廠和北京市云崗熱電廠的基礎上改制組建的發電供熱企業，公司于2001年5月29日注冊成立，注冊資本7864．94萬元，目前裝機容量150ＭＷ，擔負著首都政治用電、中國航天科工集團科研用熱和云崗周邊地區180萬平方米的采暖供熱。

　　根據中和資產評估有限公司出具的評估報告（中和評報字（2007）第Ｖ1020－1號，評估基準日為2007年3月31日），京豐熱電經評估后的資產總額為47，415．53萬元，負債為42，087．56萬元，凈資產為5327．97萬元。

　　根據北京普洋會計師事務所出具的審議報告（普洋審字［2007］155號），京豐熱電2006年主營業務收入實現308，578，235．7元，凈利潤實現11，970，538．61元。

　　四、對外投資的目的和對公司的影響

　　公司投資參股京豐熱電，對于提高公司競爭力，擴大主業規模具有重要意義。

　　北京京能熱電股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十二月十四日