證券代碼：000594 證券簡稱：天津宏峰 公告編號：2007—058

　　天津宏峰實業股份有限公司

　　第六屆董事會第二十四次會議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　天津宏峰實業股份有限公司第六屆董事會第二十四次會議于2007年12月14日以通訊方式召開。會議通知于12月6日以專人通知或郵件的方式發出。會議應參與表決董事7人（含獨立董事3人），實際參與表決7人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　公司董事李運丁、劉正浩、宋金球、彭章潔、潘瑾、赫國勝、萬壽義出席了會議。會議由公司董事長李運丁主持，經會議討論一致通過以下議案：

　　一、本公司于2007年11月30日召開第六屆董事會第二十三次會議，審議通過“本公司擬為中鐵（羅定岑溪）鐵路有限責任公司申請人民幣玖億伍千萬元（￥95，000萬元）中長期鐵路建設項目借款提供連帶責任擔保事項”。（具體情況請參見2007年12月4日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的第六屆董事會第二十三次會議決議公告）。并決定召開2007年第三次臨時股東大會審議該事項。鑒于本次擔保事項的實施取決于非公開發行股票申請獲批情況，公司本著對廣大投資者負責的態度，決定取消此事項作為2007年第三次臨時股東大會的議題之一。視本公司非公開發行股票申請獲批情況再行審議。

　　表決結果：贊同票7 票，反對票0 票，棄權票0 票。

　　二、本公司于第六屆董事會第二十三次會議審議通過“本公司擬為天津國泰恒生實業發展有限公司申請人民幣壹億元（￥10，000萬元）銀行承兌匯票提供連帶責任擔保事項”。并決定召開2007年第三次臨時股東大會審議該事項。為完善天津國泰的反擔保措施，本公司董事會決定取消此事項作為2007年第三次臨時股東大會的議題之一。

　　表決結果：贊同票7 票，反對票0 票，棄權票0 票。

　　三、董事會決定2007年12月30日上午9時30分在天津市本公司會議室召開2007年第三次臨時股東大會，審議“本公司擬以人民幣貳仟柒佰玖拾貳萬貳仟柒佰元整（￥2，792．27萬元）出售赤峰市黃金大廈的資產給上海震宇實業有限公司的《資產轉讓協議》”議案。具體內容詳見2007年12月 4日在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上刊登的六屆第二十三次董事會議決議公告。

　　表決結果：贊同票7 票，反對票0 票，棄權票0 票。

　　特此公告

　　天津宏峰實業股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇〇七年十二月十四日

　　股票簡稱：天津宏峰股票代碼：000594編號：2007－059

　　天津宏峰實業股份有限公司

　　關于召開2007年第三次臨時

　　股東大會的通知

　　本公司及董事全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏。

　　天津宏峰實業股份有限公司第六屆董事會第二十四次會議于2007年12月14日在本公司會議室召開。應到會董事7人，實到會董事7人。會議由董事長李運丁主持，會議決定召開公司2007年第三次臨時股東大會。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、召集人：天津宏峰實業股份有限公司董事會。

　　2、會議日期和時間：2007年12月30日上午9：30分。

　　3、會議地點：天津市華苑新技術園區榕苑路1號天津天財酒店8層公司會議室。

　　4、會議召開方式：會議現場表決方式。

　　二、會議審議事項：

　　本公司擬以人民幣貳仟柒佰玖拾貳萬貳仟柒佰元整（￥2，792．27萬元）出售赤峰市黃金大廈的資產給上海震宇實業 有限公司的《資產轉讓協議》。

　　上述議案的具體內容詳見2007年12月 4日在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上刊登的六屆第二十三次董事會議決議公告。

　　三、出席會議對象：

　　1、2007年 12月25日下午股票交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　2、本公司股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，股東代理人不必是本公司股東；

　　3、本公司董事、監事和高級管理人員；

　　4、本公司聘請的律師。

　　四、會議登記方法：

　　1、登記方式：凡出席會議的個人股東應出示本人身份證和有效持股憑證；委托他人代理出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和有效持股憑證。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書及持股憑證。

　　2、登記時間：2007年12月26日至12月27日，上午9：00－下午5：00。

　　3、登記地點：天津市華苑新技術園區榕苑路1號天津天財酒店8層公司辦公室。

　　五、其他

　　1、會期一天，參會股東費用自理。

　　2、聯系人：閻小佳

　　3、咨詢電話：022－58396826

　　4、傳真：022－58396811

　　六、備查文件

　　1、有關董事會決議及公告；

　　特此公告。

　　天津宏峰實業股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇〇七年十二月十四日

　　附件1：授權委托書

　　股東授權委托書

　　茲委托_____________先生（女士）代表本人參加天津宏峰實業股份有限公司2007年第三次臨時股東大會，委托權限為：________。

　　股東帳號：_________________

　　持股數：________________

　　委托人身份證號碼：_________________

　　代理人姓名：_______________

　　代理人身份證號碼：_________________

　　委托人簽名或蓋章（法人股東加蓋單位公章）

　　委托日期：2007年月 日