本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、公司完成對成都蜀都嘉泰置業有限責任公司增資擴股事宜

　　四川舒卡特種纖維股份有限公司（下稱“公司”）董事會于2007年10月18日召開了六屆董事會第二十四次會議，會議審議并通過了《四川舒卡特種纖維股份有限公司關于對本公司控股子公司成都蜀都嘉泰置業有限責任公司進行增資擴股的議案》。據此，成都蜀都嘉泰置業有限責任公司（以下簡稱嘉泰公司）決議增資7800萬元人民幣，公司認繳全部增資額，嘉泰公司其他股東（公司控股子公司成都蜀都房地產開發有限責任公司）放棄認繳增資額。公司以現金方式向嘉泰公司出資7800萬元人民幣實施了增資擴股，前述增資到位情況已經四川華衡會計師事務所有限公司驗證，并出具了川華衡驗字（2007）第019號《驗資報告》，嘉泰公司并于2007年12月13日依法在成都市工商局辦理完畢工商變更登記手續。變更后嘉泰公司基本情況如下：

　　公司名稱：成都蜀都嘉泰置業有限責任公司

　　公司住所：成都市錦江區靜安路1號52－2－1號

　　公司法定代表人：程高潮

　　公司的注冊資本為人民幣（以下均同）一億元

　　公司實收資本為人民幣一億元

　　增資擴股后該公司股東持股情況：本公司出資9160萬元，占該嘉泰公司實收資本的91．6％。本公司控股子公司成都蜀都

　　二、公司辦理完畢對成都市蜀都大廈貿易商場的注銷手續

　　根據五屆董事會八次會議決議，公司向成都市錦江區地方稅務局、成都市工商行政管理局申請辦理公司全資子公司成都市蜀都大廈貿易商場注銷手續，最近收到成都市工商行政管理局準予注銷登記通知書（成工商企登字Ｄ組第0061號）準予注銷成都市蜀都大廈貿易商場。截止公告之日公司已辦理完畢成都市蜀都大廈貿易商場稅務、工商注銷全部手續。

　　特此公告

　　四川舒卡特種纖維股份有限公司

　　董 事 會

　　二00七年十二月十五日