證券代碼：600853證券簡稱：龍建股份編號：臨2007－037

　　龍建路橋股份有限公司第五屆

　　董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　龍建路橋股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議通知于2007年12月6日以傳真方式發出，會議于2007年12月13日以傳真表決方式召開，應參加會議董事12名，實際參加會議董事11名，董事高志臣先生未參加本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事經過認真審議，通過了《關于公司與黑龍江省公路橋梁建設集團有限公司續簽房屋租賃合同的議案》。同意公司租用路橋集團房屋用于公司所屬的一至五工程處辦公用房、設備維修及存儲用房共計36，631．90平方米，租賃期限2007年1月1日至2007年12月31日，租金為7，066，717．49元。

　　因該議案為公司與第一大股東黑龍江省公路橋梁建設集團有限公司的關聯交易，公司董事對該議案表決時，4名關聯董事回避了表決，7名非關聯董事全部同意該項議案。

　　因該項交易為關聯交易，獨立董事對該交易發表了獨立意見，具體內容詳見《龍建路橋股份有限公司關聯交易公告》。

　　特此公告。

　　龍建路橋股份有限公司董事會

　　2007年12月14日

　　證券代碼：600853 股票簡稱：龍建股份 編號：臨2007－038

　　龍建路橋股份有限公司

　　關 聯 交 易 公 告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　1、交易內容：龍建路橋股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）與公司第一大股東黑龍江省公路橋梁建設集團有限公司（以下簡稱“路橋集團”）簽訂了《房屋租賃合同》。公司租賃路橋集團的房屋面積36，631．90平方米，支付租金7，066，717．49元，租賃期限為2007年1月1日至2007年12月31日止。

　　2、關聯人回避事宜：本次交易為公司與第一大股東路橋集團的關聯交易，公司董事對該議案表決時，參會的4名關聯董事回避了表決，7名非關聯董事全部同意該項議案。

　　3、關聯交易的影響：本次關聯交易解決了本公司所屬一至五工程處的辦公、設備維修、車輛設備的存儲用房屋。

　　一、關聯交易概述

　　公司與路橋集團于2007年12月13日在哈爾濱市南崗區嵩山路109－1號簽訂了《房屋租賃合同》。

　　根據《房屋租賃合同》規定：本公司租用路橋集團的5處房屋面積36，631．90平方米，租賃期限為2007年1月1日至2007年12月31日，租金共計7，066，717．49元。

　　路橋集團持有本公司194，879，736股國家股，占公司總股份36．31％，為本公司的第一大股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，本次交易構成了關聯交易，公司董事對該議案表決時，4名關聯董事回避了表決，7名非關聯董事全部同意該項議案。

　　二、關聯方黑龍江省公路橋梁建設集團有限公司簡介

　　路橋集團，成立于1985年，原名黑龍江省公路橋梁公司，1994年更名為黑龍江省公路橋梁建設總公司，1999年更名為黑龍江省公路橋梁建設集團總公司。2000年12月經批準改制為國有獨資的有限公司，并更名為黑龍江省公路橋梁建設集團有限公司，公司注冊資本82391萬元人民幣，注冊地址為黑龍江省哈爾濱市道里區河洛街10號，法定代表人雷文鋒，營業執照注冊號2300001102346，經營范圍：經營管理省國有資產管理委員員會授權經營的國有資產；公路工程施工（壹級）；工業與民用建筑工程施工（貳級）；承包境外公路工程和境內國際招標工程，上述境外工程所需設備、材料的出口，對外派遣實施上述工程的勞務人員。（建筑施工資質和對外經營資質已無償轉讓給龍建路橋股份有限公司）

　　截止2006年12月31日，總資產52．38億元，負債36．22億元，所有者權益16．16億元，主營業務收入25．20億元，資產負債率69．15％。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　公司租用路橋集團房屋和場地用于公司所屬的一至五處辦公用房、設備維修及存儲用房共計36，631．90平方米。

　　四、關聯交易的主要內容和定價依據

　　1、簽訂合同各方的法定名稱

　　甲方：黑龍江省公路橋梁建設集團有限公司

　　乙方：龍建路橋股份有限公司

　　2、合同內容

　　（1）甲乙雙方在公平、平等、自愿、協商的基礎上，按照公開、公正、公允的原則，公司根據生產辦公的需要，承租路橋集團在在哈爾濱市哈黑公路8公里的房屋5，736．61平方米；在黑龍江省安達市鐵西二道街的房屋13，531．55平方米；在哈爾濱市南崗區嵩山路109號的房屋6，818．72平方米；在哈爾濱市道里區城安街39號的房屋6，642．09平方米；在哈爾濱市道里區金山堡的房屋3，902．93平方米；以上5處房屋面積36，631．90平方米。

　　（2）定價依據及租賃價格

　　參照黑龍江嘉泰房地產估價有限公司為公司2006年度租賃路橋集團房屋出具的《房地產估價報告》（黑嘉泰房地估字［2006］第008號），并結合公司2007年度租賃路橋集團的房屋面積來確定本次租賃價格。公司租賃路橋集團房屋36，631．90平方米，2007年1月1日至12月31日共支付租金7，066，717．49元。

　　（3）租賃期限

　　自2007年1月1日起至2007年12月31日止；

　　五、本次關聯交易對上市公司的影響

　　本次公司與第一大股東路橋集團簽訂的關聯交易合同解決了公司所屬一至五工程處的辦公、生產、設備維修及車輛設備的存儲用房屋，以及為公司職工的工作生活提供了保障，為公司的持續經營發展奠定了基礎，沒有損害中小股東的合法權益和利益。

　　六、獨立董事對本次關聯交易的意見

　　獨立董事盧儒生先生、周繼明先生、王福勝先生、于逸生先生對該項關聯交易發表了獨立意見認為：該項關聯交易是歷史形成的固定交易，是公司正常生產經營所必需的，有充分定價依據；未發現有侵害中小股東利益的情形。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司第五屆董事會第二十七次會議決議；

　　2、房屋租賃合同；

　　3、黑龍江嘉泰房地產估價有限公司出具的《房地產估價報告》；

　　4、公司獨立董事意見。

　　特此公告。

　　龍建路橋股份有限公司董事會

　　2007年12月14日