證券代碼：000735證券簡稱：＊ＳＴ羅牛公告編號：2007－047

　　海口農工貿（羅牛山）股份有限公司

　　董事辭職公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2007年12月10日，公司董事會收到謝京女士關于辭去本公司董事職務的報告，謝京女士因工作變動的原因提出辭去現任的公司董事之職。

　　2007年12月11日，公司董事會收到王浩先生關于辭去本公司董事職務的報告，王浩先生因身體原因提出辭去現任的公司董事之職。

　　根據本公司《公司章程》的有關規定，上述辭呈自送達董事會時生效。

　　本公司衷心感謝京女士、王浩先生任職期為公司所作出的貢獻。

　　特此公告。

　　海口農工貿（羅牛山）股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年十二月十五日