本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1．召開時間：2007年12月31日上午9：30

　　2．召開地點：深圳市福田區華發北路411棟華發大廈六樓本公司會議廳

　　3．召集人：公司董事會

　　4．召開方式：現場投票表決

　　5．出席對象：

　　（1）截止2007年12月25日收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全部股東或其授權代理人；

　　（2）公司董事、監事及高級管理人員。

　　二、會議審議事項

　　1、關于聘請2007年度的審計機構并確定其報酬的議案

　　2、關于2008年度視訊業務日常關聯交易預計情況的議案

　　上述議案已經公司董事會2007年第九次臨時會議審議通過，詳情請見2007年12月15日的《中國證券報》、《證券時報》、香港《文匯報》、巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1．登記方式：

　　出席會議的股東請持本人身份證或法人單位證明、證券帳戶卡、持股證明，授權代理人應持本人身份證、授權人證券帳戶卡、身份證復印件、持股證明及授權委托書，辦理登記手續；異地股東可用傳真、信函方式登記。

　　2．登記時間：2007年12月28日（上午9：00—12：00、下午14：00—17：00）

　　3．登記地點：本公司董事會辦公室

　　四、其它事項

　　1、聯系方式

　　電話：（0755）83352207

　　傳真：（0755）83323160

　　地址：深圳市華發北路411棟華發大廈東座六層612室

　　郵編：518031

　　2．會期半天，與會人員食宿及交通費用自理。

　　五、授權委托書

　　本單位／本人作為深圳中恒華發股份有限公司的股東，茲委托先生／女士代表我單位（個人）出席深圳中恒華發股份有限公司2007年第四次臨時股東大會。

　　委托人姓名：

　　委托人身份證號：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號：

　　受托人是否具有表決權：

　　表決指示：

　　議案一：贊成□反對□棄權□

　　議案二：贊成□反對□棄權□

　　受托人對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權：

　　是□否□

　　如有，應行使表決權：贊成□反對□棄權□

　　如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：

　　是□否□

　　委托書有效期限：

　　委托人簽名（或蓋章）：

　　委托日期：年月日

　　特此公告。

　　深圳中恒華發股份有限公司

　　董事會

　　2007年12月15日