本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　金融街控股股份有限公司第四屆董事會第三十三次會議于2007年12月13日在北京市西城區金融大街33號通泰大廈Ｂ座11層以通訊表決的方式召開。本次董事會會議通知及文件于2007年12月3日分別以專人送達和電話通知等方式送達全體董事、監事及高管人員。公司監事會成員及高級管理人員列席會議，公司獨立董事許燕生因出差不能參加本次董事會，書面委托獨立董事朱裕峰代為參加會議并行使表決權。本次會議為董事會臨時會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議有效。本次會議經過充分討論，形成如下決議：

　　1、以9票同意、0票反對、0票棄權通過了公司參股北京通州商務園開發建設有限公司的議案。

　　同意公司出資1億元參股北京通州商務園開發建設有限公司，占其總股本的18．75％。授權公司經理班子辦理相關事宜。

　　2、以9票同意、0票反對、0票棄權通過了轉讓北京金融街房地產經紀有限公司51％股權的議案。

　　同意公司將北京金融街房地產經紀有限公司（以下簡稱“經紀公司”）51％的股權轉讓給北京天泰置業有限公司。本次股權轉讓價格以經紀公司經評估后的凈資產為基礎，按照公司51％的持股比例定為670．54萬元。授權公司經理班子辦理相關事宜。

　　3、以9票同意、0票反對、0票棄權通過了公司 “加強上市公司治理專項活動”總結報告的議案。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司董事會

　　2007年12月15日

　　金融街控股股份有限公司

　　“加強上市公司治理專項活動”總結報告

　　2007年3月9日以來，中國證監會、北京證監局先后下發《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字〔2007〕28號）、《關于北京證監局開展轄區上市公司治理等監管工作的通知》（京證公司發［2007］18號）（以下簡稱“治理通知”）等文件，要求上市公司高度重視加強上市公司治理專項活動，由董事長作為第一責任人切實推進此項活動；要求上市公司把加強公司治理專項活動與增強公司規范運作水平和整體競爭力相結合，認真查找公司治理結構中存在的不足，制訂并落實整改措施，注重制度建設，務求實效，并要求上市公司將工作進展和工作中問題及時向監管機關匯報。公司董事會高度重視本次加強上市公司治理專項活動，組織公司董事、監事、高級管理人員等相關人員認真學習了公司治理有關文件精神及內容，明確了本次專項活動的具體目標、基本原則、總體安排和監管措施，以提高上市公司質量為中心，以開展公司治理專項活動為龍頭，不斷提高信息披露、包括實施新會計準則下財務報告信息的質量，不斷健全和完善公司內部控制機制，實施有效的公司風險管理，有效防范各類違法違規風險，切實維護全體股東合法權益，進一步促進公司規范運作為目標，結合上述文件要求公司進行了嚴格自查，并根據監管機關現場檢查建議和自查發現問題進行了改進，現將公司本次專項活動進展情況總結報告如下。

　　一、公司開展“加強上市公司治理專項活動”的總體部署

　　為指導上市公司有效地開展“公司治理專項活動”，中國證監會于2007年3月9日發布了《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字〔2007〕28號），北京證監局分別于2007年4月19日發布了《關于北京證監局開展轄區上市公司治理等監管工作的通知》（京證公司發【2007】18號），2007年6月25日發布了《關于進一步深入開展北京轄區公司治理專項活動的通知》（京證公司發【2007】18號）。收到通知后，公司董事會和監事會成員及高級管理人員高度重視，進行了認真學習，對“上市公司治理專項活動”的三個階段的工作安排進行了總體布置，具體內容如下表所示：

　　二、公司開展“加強上市公司治理專項活動”各階段工作匯報

　　按照中國證監會、北京證監局的統一部署，此次專項活動分為三個階段進行，公司在這三個階段內做了大量的具體工作，現分別就每一個階段完成的工作說明如下：

　　（一）自查階段

　　1、自查階段工作情況

　　①公司對照公司治理有關規定以及自查事項，認真查找公司治理結構方面存在的問題和不足，深入分析產生問題的深層次原因。

　　②按照北京證監局的有關工作要求，公司在5月8日前上報了本公司專項治理活動的實施計劃方案。

　　③公司董事長、總經理和董事會秘書參加了5月22日北京證監局舉辦“北京轄區上市公司公司治理座談會”，學習上級監管部門的會議精神。

　　④對查找出的問題制訂明確的整改措施和整改時間表，形成自查報告和整改計劃并經董事會充分討論通過后，于6月初上報送北京證監局、證券交易所和證監會。

　　公司治理整改措施實施表

　　⑤公司作為首批披露《自查報告與整改計劃》的上市公司，于6月12日在監管機關指定媒體中國證券報、證券時報、上海證券報和巨潮網上公布了《自查報告與整改計劃》。

　　2、自查階段發現問題

　　①按照《上市公司治理準則》規定：公司董事會可以按照股東大會的有關決議下設戰略、審計、提名、薪酬與考核專門委員會。通過自查，公司董事會已設立戰略委員會和審計委員會但尚未建立提名委員會和薪酬與考核委員會，公司應按照中國證監會等監管機關的規定完善公司董事會及專業委員會治理結構。

　　②信息化系統的建設和完善有利于公司內部審核流程的標準化和科學化，有利于公司管理和經營效率的提高。通過自查，公司認為公司信息化建設剛剛起步，隨著公司的快速發展，還需要進一步加快信息化建設的步伐。

　　③2007年4月10日，公司第四屆董事會第二十六次會議已經審議通過了關于公司《內部控制制度體系》的議案。通過自查，公司認為已按照深圳證券交易所發布的《上市公司內部指引》的要求，基本建立了適于公司發展的內部控制體系，但是公司內控體系仍然需要在實踐中逐步完善。

　　④2007年以來，伴隨《公司法》、《證券法》的重新修訂和實施，上市公司面臨新的外部監督環境，并對公司信息披露提出更高的要求。證券監管部門陸續出臺了一系列新的信息披露要求。為此，公司正在按照近期頒布的中國證監會《上市公司信息披露管理辦法》以及深圳證券交易所《關于上市公司董事、監事、高級管理人員等所持本公司股份變動申報的通知》、《深圳證券交易所上市公司信息披露工作指引》等相關規定，修改完善公司《信息披露制度》。

　　（二）公眾評議階段

　　1、公眾評議階段工作情況

　　①公司于6月20日召開了由公司副董事長鞠瑾、總經理劉世春和董事會秘書于蓉參加的“公司治理網上交流會”，向投資者介紹了公司治理的具體情況，并廣泛聽取投資者關于公司方面的建議。在近兩個小時的交流時間里，投資者共提出了約兩百個問題，設計公司治理、公司主營業務發展、規范運作等方面，公司參會領導均認真進行了回答。

　　②公司設立了專門的電話和網絡平臺，就提高公司治理水平的整改計劃和措施及公司治理其他方面征求廣大投資者的意見和建議，接受投資者和社會公眾對各公司的治理情況和整改計劃進行分析評議。

　　③公司于7月4日—7月6日接受了北京證監局現場檢查，公司部分董事、獨立董事、監事及高管人員與監管機關工作人員就公司治理方面進行了交流，公司治理水平得到了監管機關的認可。

　　2、監管機關與投資者建議

　　①投資者建議

　　2007年6月20日下午15：00—17：00公司在全景網舉行了公司治理網上交流會，公司管理層就公司治理現狀、完善措施等方面與投資者進行交流。交流會上，投資者對公司的治理現狀、經營情況等表現出了極大關注。

　　在公司法人治理結構方面，投資者就公司董事會運作、監事會運作、董事會專業委員會設立與運作、獨立董事責任與權力履行、經營管理層工作制度及公司績效評價體系等方面進行了廣泛提問。投資者認為公司治理結構完善，保證了公司的正常運轉。

　　在公司規范運作方面，投資者就公司募集資金管理、風險管理及投資者關系管理等方面進行了提問。公司領導從公司上述制度建立及實際運作情況方面進行了介紹。

　　在公司經營運作方面，投資者就公司2006年非公開發行股票、公司股權激勵、公司土地儲備等方面問題進行了提問。公司領導依據公司已披露的定期報告和臨時公告的信息進行了回答。

　　②監管機關建議和公司回復

　　2007年7月4日至6日，公司接受了北京監管局的現場檢查，8月8日，公司接到北京監管局的監管意見書，監管建議如下：

　　‘公司應根據發展要求不斷補充完善內部控制制度體系；應進一步充實董事會專門委員會職責，合理、科學分工，以使其工作更具針對性，發揮應有作用應積極研究；公司應適時在子公司推行內控制度體系。’

　　針對監管機關的建議，公司進行了認真答復，答復如下：

　　對于內部控制制度體系建設，公司總部已建立起較為完善的內控體系，公司已經擁有較完整、合理的內部控制制度，但整個內控體系要在實踐中逐步完善，并根據實際業務需求及時調整。由于公司組織架構調整和總部職能型轉變的需要，公司已于去年底成立法務部、資產管理部等新設部門。針對監管意見涵蓋的資產管理部、法務部等相關部門的內控制度的建立和完善，公司經理班子、審計部和相關業務部門將根據其職能確定、業務進展逐步建立并健全。

　　對于董事會專業委員會的設立及責任履行情況，公司第四屆董事會第三十次會議審議通過了《關于建立董事會公司治理委員會、風險管理委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會》、《關于修訂公司董事會戰略與投資決策委員會、審計委員會工作細則以及建立公司治理委員會、風險管理委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會工作細則》及《關于董事會下設各專業委員會委員構成方案》的議案，并提交公司2007年第二次臨時股東大會審議。

　　對于在子公司推行內控制度體系，公司將根據總部內控體系運行和完善情況，適時地將內控制度體系在各子公司中推行。截至目前，公司已經在各子公司開展了內控制度體系現狀實地調研考察，對各子公司的內控制度進行梳理，正在形成相關分析報告。

　　（三）整改提高階段

　　公司針對上述問題，結合公司實際情況進行了認真改進，促進了公司治理水平的提高。

　　1、進一步完善了董事會下設專業委員會的建設

　　目前，公司董事會參照《上市公司治理準則》已設立了董事會戰略委員會和審計委員會但尚未建立提名委員會和薪酬與考核委員會。董事會戰略委員會主要負責對公司中長期發展戰略和重大決策進行研究并提出建議，確保公司的戰略方向得到準確的把握；董事會審計委員會中獨立董事占多數并擔任召集人，審計委員會主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和檢查工作，督促公司財務及內部審計部按照較高的標準運作。

　　在此基礎上，公司董事會正在籌建董事會治理委員會、風險管理委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會，并根據公司內控體系的要求，補充和完善現行審計委員會和戰略委員會的工作職責。2007年8月5日，公司四屆三十次董事會審議通過了關于建立董事會公司治理委員會、風險管理委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及其工作細則的議案。2007年8月22日，公司2007年第二次臨時股東大會審議通過了《關于建立董事會公司治理委員會、風險管理委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會的議案》和《關于修訂董事會戰略與投資決策委員會、審計委員會工作細則以及建立公司治理委員會、風險管理委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會工作細則的議案》。截至目前，公司董事會戰略與投資決策委員會、審計委員會、公司治理委員會、風險管理委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會均已建立，根據公司四屆三十次董事會決議，各專業委員會的組成人員名單如下：

　　2、進一步推動了公司的信息化建設工作

　　2006年下半年，公司聘請了專業咨詢公司進行信息化咨詢，但是公司的信息化建設剛剛起步，雖然已經在實踐中取得了一定成效，但是隨著公司的快速發展，還需要進一步加快信息化建設的步伐。

　　為加強知識積累，提高運作效率，規范業務流程，進而促進精細化管理，公司提出了從房地產項目全生命周期管理出發，建立“一體化”的管理信息系統的目標，全面啟動了信息化建設項目，請相關專業公司為公司定制了信息化系統的整體規劃和實施計劃，目前已經取得了階段性成果。 公司治理專項活動以及整改工作開展以來，公司內部已經推廣了網上辦公和業務流程管理系統的應用，增加和啟動了網上采購平臺模塊，增設了外地子公司的信息端口，公司本部和外地分支機構已經初步實現了視頻和網絡辦公。下一步公司還將繼續推進房地產項目管理、銷售管理等方面的應用。

　　3、進一步完善了公司內控體系的建設

　　公司內控體系的建設工作已嚴格按照監管機關要求進行完善，2007年4月10日，公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過了關于公司《內部控制制度體系》的議案。目前，公司總部已建立起較為完善的內控體系，公司已經擁有較完整、合理的內部控制制度，但整個內控體系尚需在實踐中逐步到位。

　　內部控制工作一直受到公司董事會和高級管理層的高度重視，公司開展內控工作的目標不僅僅是符合上市公司規范運作要求，本質上是要切實提升公司治理水平和風險管理水平，加強管理層對公司運作的有效控制，提高公司核心競爭力，增強投資者的信心。公司董事會積極推進公司內部控制工作的進行，針對現行制度進行了全面梳理，對相關制度進行修正和完善。同時，公司不斷加強對投資、采購、成本控制、信息披露及投資者接待等業務環節風險點的控制。2007年4月10日，公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過了關于公司《內部控制制度體系》的議案，截至目前，公司總部已建立起較為完善的內控體系，公司已經擁有較完整、合理的內部控制制度。目前，公司正在按照深圳證券交易所的《上市公司內部控制指引》的要求逐步完善內部控制體系建設。同時，公司將根據總部內控體系運行和完善情況，適時地將內控制度體系在各子公司中推行。截至目前，公司已在各子公司進行了內控制度體系現狀實地調研考察，對各子公司的內控制度進行了梳理，正在形成相關分析報告。

　　4、公司《信息披露制度》的修訂

　　2007年6月19日，公司四屆三十次董事會審議通過了關于按照中國證監會要求修訂《金融街控股股份有限公司信息披露制度》的議案。修訂后的《公司信息披露制度》為公司按照監管機關要求和公司實際情況進行真實、準確、完整、及時、公平的信息披露提供了指導作用。

　　三、公司開展“加強上市公司治理專項活動”總結陳述

　　經過此次專項活動，在中國證監會、北京證監局指導下，在公司董事會的高度重視下，公司治理水平得到了較大的提高，公司擁有了較完整、合理的內部控制制度，建立了更為完善的內部控制機制，并得到較為有效執行，保證了公司經營管理的正常進行，這些都為公司戰略的最終實現和可持續發展奠定了良好的基礎。

　　金融街控股股份有限公司

　　2007年12月