本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2007年3月19日下發(fā)的證監(jiān)公司字〔2007〕28號文《開展加強上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》和遼寧證監(jiān)局于2007年5月16日下發(fā)的遼證監(jiān)上市字［2007］35號文《關(guān)于進一步做好“加強上市公司治理專項活動”有關(guān)事項的通知》，金城造紙股份有限公司（下稱“公司”）于2007年5月以來開展了一系列專項整改工作，嚴格對照中國證監(jiān)會“公司治理專項活動自查事項”逐項自查，并根據(jù)監(jiān)管單位提出的整改建議和投資者、社會公眾提出的意見建議認真落實整改責(zé)任，切實進行整改�，F(xiàn)將治理專項活動及整改情況報告如下：

　　一、公司開展治理專項活動情況

　　1、公司接到中國證監(jiān)會和遼寧證監(jiān)局有關(guān)公司治理專項活動的有關(guān)通知后，立刻組織學(xué)習(xí)領(lǐng)會《通知》精神，成立了以董事長為第一責(zé)任人的專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了切實可行的公司治理專項活動工作方案，明確了具體工作計劃和時間安排。由董事會秘書組織公司證券處等部門的相關(guān)人員成立了工作小組，負責(zé)專項治理的具體實施。

　　2、2007年6月，公司按照中國證監(jiān)會和遼寧證監(jiān)局有關(guān)公司治理專項活動的要求，對本公司治理現(xiàn)狀進行全面自查，認真查找存在的問題和不足，深入剖析原因，提出整改方案，制定了《金城造紙股份有限公司“關(guān)于加強上市公司治理專項活動”的自查報告及整改計劃》。

　　3、于2007年7月18日董事會五屆二十二次會議審議通過了《金城造紙股份有限公司“關(guān)于加強上市公司治理專項活動”的自查報告及整改計劃》， 2007年7月21日在中國證監(jiān)會指定的巨潮網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和報刊進行了披露，并上報遼寧證監(jiān)局和深圳證券交易所。

　　4、2007年9月15日，公司向遼寧證監(jiān)局報送了公司治理階段總結(jié)報告，對公司治理專項活動進行了階段性總結(jié)。

　　5、2007年9月16日，遼寧證監(jiān)局對公司的治理情況及治理專項活動的開展情況進行現(xiàn)場檢查。

　　6、2007年10月31日，公司收到遼寧證監(jiān)局遼證監(jiān)上市字〔2007〕72號《關(guān)于對金城造紙股份有限公司的治理狀況綜合評價意見》，認為公司在信息披露、股東大會、董事會運作和內(nèi)部控制制度建設(shè)方面符合中國證監(jiān)會有關(guān)上市公司規(guī)范性文件的規(guī)定。但公司要吸取以前信息披露不規(guī)范受到通報批評和公開譴責(zé)的教訓(xùn)，認真落實信息披露制度，提高公司透明度，規(guī)范信息披露工作，使信息披露真實、準確、完整。公司根據(jù)遼寧證監(jiān)局提出的意見進行了進一步整改。

　　二、治理專項活動存在問題的整改措施？

　　通過自查，公司也發(fā)現(xiàn)一些問題，針對具體問題，公司采取了相應(yīng)的整改措施，同時嚴格按遼寧證監(jiān)局對公司治理情況綜合評議要求進行了整改。

　　1、對公司存在的個別董事和高管人員違規(guī)買賣公司股票的問題，公司董事會認為主要是由于公司個別董事、高管對有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)則學(xué)習(xí)不夠，公司及時給各位董事、監(jiān)事及高級管理人員下發(fā)了《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》等培訓(xùn)材料，使公司董事、監(jiān)事及高級管理人員掌握了相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)則，同時收繳了違規(guī)買賣公司股票的董事的利得，并于2007年6月30日在巨潮網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告了關(guān)于公司高級管理人員買賣公司股票的公告。

　　2、根據(jù)公司內(nèi)控制度不完善的現(xiàn)狀，完善了公司內(nèi)控管理制度，制定了《獨立董事管理制度》、《總經(jīng)理議事規(guī)則》、《募集資金管理制度》《投資者關(guān)系管理工作制度》，并于2007年10月15日公司第五屆董事會第二十四次會議審議通過后報深圳證券交易所。

　　3、為提高公司信息披露的透明度，公司按照《上市公司信息披露管理辦法》建立了《公司信息披露事務(wù)管理制度》，規(guī)定了定期報告的編制、審議、披露程序及重大事件的報告、傳遞、審核、披露程序和未公開信息的保密制度，建立了完善的保密機制，并要求財務(wù)負責(zé)人配合董事會秘書做好財務(wù)信息披露方面的相關(guān)工作，保證其知情權(quán)和信息披露建議權(quán)得到保障�！豆�司信息披露事務(wù)管理制度》于2007年5月28日經(jīng)公司董事會審議通過，并于2007年5月29日在在巨潮網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

　　公司還通過電話、電子信箱認真聽取投資者特別是中小投資者對公司治理情況的意見，落實整改責(zé)任，切實進行整改，提高治理水平。

　　總之，通過開展治理專項活動，完善了公司內(nèi)部控制制度，建立了有效的制衡機制，提高了公司規(guī)范運作水平。今后公司將在信息披露、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用等方面規(guī)范運作，并不斷強化公司高級管理人員誠信意識，保證信息披露真實、準確、完整，保障廣大投資者及全體股東的合法權(quán)益，使公司生產(chǎn)經(jīng)營工作持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

　　金城造紙股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年12月13日