本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、在本次會議召開前，由本公司第一大股東廣西銀河集團有限公司提出并經公司董事會審議，同意增加《關于江西變壓器科技股份有限公司為關聯方提供擔保的臨時提案》提交本次會議表決。（詳見2007-29號公告）

　　2、本次會議無否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開和出席情況

　　北海銀河高科技產業股份有限公司于2007年12月14日在公司會議室舉行了2007年第一次臨時股東大會，參加本次股東大會的股東及股東代理人共3人，代表股份99，090，808股，占公司總股份的15.59%，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議由顧勇彪董事長主持。公司部分董事、監事和高級管理人員列席了會議。

　　三、提案審議和表決情況

　　與會股東及股東代表經認真審議，以記名投票的方式進行了表決，并通過了如下議案：

　　1、關于修改《公司章程》的議案

　　表決結果：99，090，808股同意（占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%），0股反對，0股棄權。

　　2、關于關聯交易決策制度的議案

　　表決結果：99，090，808股同意（占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%），0股反對，0股棄權。

　　3、關于江西變壓器科技股份有限公司為關聯方提供擔保的議案

　　表決結果：233，093股同意（占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%），0股反對，0股棄權。

　　該項議案關聯股東廣西銀河集團有限公司回避表決。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經本公司法律顧問北京長安律師事務所律師現場見證并出具了法律意見，認為：本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》規定；本次股東大會召集人資格合法有效；出席本次股東大會的人員資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。

　　特此公告。

　　北海銀河高科技產業股份有限公司

　　二○○七年十二月十四日