本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示：

　　本次會議否決了《關于受讓重慶宗申通用動力機械有限公司75%股權的議案》，會議召開期間沒有增加、變更提案。

　　二、會議的召開和召集情況

　　1、召開時間：2007年12月14日（星期五）上午9：30

　　2、召開地點：重慶宗申集團商務會所

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議通知：公司于2007年11月23日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《召開2007 年第三次臨時股東大會通知》。

　　6、主持人：董事李耀先生

　　7、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況：

　　出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）6人，代表股份226945550股，占公司總股份的49.12%，公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律師出席了本次會議。

　　四、提案審議及表決情況：

　　1、審議否決了《關于受讓重慶宗申通用動力機械有限公司75%股權的議案》；

　　參會部分股東認為，重慶宗申投資有限公司（持有重慶宗申通用動力機械有限公司75%股權）系本公司全資子公司，為了進一步理順內部投資管理關系，完善公司法人治理結構，減少中間管理層次和管理成本，建議公司今后采取吸收合并的方式解決。

　　表決情況：同意1976100股，占出席會議有效表決權股份總數的1.75%，反對110810122股，占出席會議有效表決權股份總數的98.25 %，棄權零股。關聯股東左宗申先生和重慶宗申高速艇開發有限公司回避了本議案表決。

　　2、審議通過《關于向重慶宗申通用動力機械有限公司增資的議案》；

　　表決情況：同意226945550股，占出席會議有效表決權股份總數的100%。

　　3、審議通過《關于向重慶宗申發動機制造有限公司增資的議案》；

　　表決情況：同意112786222股，占出席會議有效表決權股份總數的100%。關聯股東左宗申先生和重慶宗申高速艇開發有限公司回避了本議案表決。

　　4、審議通過《關于宗申產業集團有限公司及其關聯企業向重慶宗申通用動力機械有限公司無償轉讓相關專利權的議案》；

　　表決情況：同意112786222股，占出席會議有效表決權股份總數的100%。關聯股東左宗申先生和重慶宗申高速艇開發有限公司回避了本議案表決。

　　5、審議通過《關于修改公司章程的議案》；

　　表決情況：同意226945550股，占出席會議有效表決權股份總數的100%。

　　（修改后的《公司章程》全文刊登在巨潮網www.cninfo.com.cn上）

　　五、律師出具的法律意見：

　　本次股東大會聘請了重慶源偉律師事務所程源偉律師為本次大會進行見證并出具了法律意見書，律師認為"公司本次臨時股東大會的召集和召開程序，符合《公司法》、《證券法》和《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定；出席會議人員的資格合法、有效；會議的表決程序和方式符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定；本次臨時股東大會通過的決議合法、有效"。

　　六、備查文件

　　1、股東大會決議及會議記錄

　　2、法律意見書

　　重慶宗申動力機械股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年十二月十四日