本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　河南同力水泥股份有限公司第三屆董事會2007年度第七次會議召開通知于2007年12月5日以書面形式發(fā)出，于2007年12月14日在駐馬店市現(xiàn)場表決方式召開。應參加表決的董事7名，實際參加表決董事7人。會議由蔡志端董事長主持。公司監(jiān)事會成員和部分高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會董事認真審議了本次會議的議案，形成決議如下：

　　一、關于出資建設鄭州同力水泥項目的議案

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權通過了該議案，同意提交股東大會審定。

　　二、關于通過銀行取得河南投資集團有限公司委托貸款的議案

　　非關聯(lián)董事表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權通過了該議案。

　　三、關于王照生董事辭職及增補郭春光為公司第三屆董事會董事的議案

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權通過了該議案，提名郭春光（簡歷見附件）為公司第三屆董事會候選人，并同意提交股東大會審定。

　　四、關于提請召開臨時股東大會的議案

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權通過了該議案，決定于2008 年1 月9 日召開2008年第一次臨時股東大會。

　　特此公告。

　　河南同力水泥股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年十二月十四日

　　附件：簡歷

　　郭春光，男，1976年12月出生，中共黨員，大學本科學歷，會計師職稱。2000年7月畢業(yè)于河南大學。曾在華北水利水電學院、河南省建設投資總公司工作。現(xiàn)為河南投資集團有限公司