本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2007年12月10日，公司董事會(huì)收到謝京女士關(guān)于辭去本公司董事職務(wù)的報(bào)告，謝京女士因工作變動(dòng)的原因提出辭去現(xiàn)任的公司董事之職。

　　2007年12月11日，公司董事會(huì)收到王浩先生關(guān)于辭去本公司董事職務(wù)的報(bào)告，王浩先生因身體原因提出辭去現(xiàn)任的公司董事之職。

　　根據(jù)本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述辭呈自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

　　本公司衷心感謝京女士、王浩先生任職期為公司所作出的貢獻(xiàn)。

　　特此公告。

　　海口農(nóng)工貿(mào)（羅牛山）股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○○七年十二月十五日