本公司及董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為19，375，200股；

　　本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年12月19日。

　　一、股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況

　　1、上市公司股權(quán)分置改革基本情況

　　我公司以資本公積金向方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊的全體流通股股東定向轉(zhuǎn)增股本，非流通股股東以此獲取上市流通權(quán)。根據(jù)我公司《股權(quán)分置改革方案》，流通股股東每持有10股將獲得2．24股的轉(zhuǎn)增股份。對(duì)流通股股東而言，折算成送股方式相當(dāng)于流通股股東每10股獲送1．43股。

　　股權(quán)分置改革方案實(shí)施后首個(gè)交易日，公司的非流通股份即獲得上市流通權(quán)。

　　我公司《股權(quán)分置改革方案》于2006年11月6日經(jīng)公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議審議通過，以2006年11月23日作為股權(quán)登記日實(shí)施，于2006年11月27日實(shí)施后首次復(fù)牌。

　　2、上市公司股權(quán)分置改革方案中追加對(duì)價(jià)的實(shí)施情況

　　公司股權(quán)分置改革方案無追加對(duì)價(jià)安排。

　　二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾

　　全體非流通股股東根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定做出了法定承諾，相關(guān)股東均嚴(yán)格履行了在股權(quán)分置改革時(shí)所做出的各項(xiàng)承諾。

　　三、股改實(shí)施后至今公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況

　　1、股改實(shí)施后至今公司股本結(jié)構(gòu)的變化情況

　　（1）公司沒有因轉(zhuǎn)增、送股等導(dǎo)致的股本結(jié)構(gòu)變化；

　　（2）公司沒有因發(fā)行新股（增發(fā)、配股、非公開發(fā)行）、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份等導(dǎo)致的股本結(jié)構(gòu)變化；

　　2、股改實(shí)施后至今，公司股東持有有限售條件流通股變化情況

　　2006年9月29日經(jīng)上海市虹口區(qū)人民法院調(diào)解，青海濱海投資有限公司就其起訴上海振魯實(shí)業(yè)有限公司借款合同糾紛一案達(dá)成和解，上海振魯實(shí)業(yè)有限公司同意以其持有的我公司2，028，000法人股抵償其向青海濱海投資有限公司2，000，000元，青海濱海投資有限公司同意接受。上海市虹口區(qū)人民法院就此出具了（2006）虹民二（商）初字第872號(hào)《民事調(diào)解書》。2006年12月4日，青海濱海投資有限公司簽署《承諾函》，承諾參加和支持我公司股改工作；同意按我公司相關(guān)股東會(huì)議通過的股改方案執(zhí)行對(duì)價(jià)安排；同意按相關(guān)法律、法規(guī)和

證券監(jiān)管部門的要求履行股份鎖定和分步流通等義務(wù)。相關(guān)法人股股權(quán)的過戶手續(xù)于2007年3月辦理完畢。

　　2007年11月29日，我公司第二大股東西寧大十字百貨商店有限公司所持15，236，000股有限售條件流通股上市。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　公司自股改說明書刊登以來不存在大股東占用資金的情況。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　公司股權(quán)分置改革保薦機(jī)構(gòu)中原證券股份有限公司出具核查意見認(rèn)為：

　　1、本次限售股份上市流通符合相關(guān)法律、法規(guī)和交易所的規(guī)定；

　　2、限售股份持有人嚴(yán)格遵守股權(quán)分置改革時(shí)做出的各項(xiàng)承諾；

　　3、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人同意公司本次限售股份上市流通。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為19，375，200股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年12月19日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細(xì)清單（單位：股）

　　4、本次有限售條件流通股的上市情況與股改說明書所載情況的差異說明

　　除青海濱海投資有限公司因通過人民法院民事調(diào)解取得公司原股東上海振魯實(shí)業(yè)有限公司所持公司2，028，000股股權(quán)以及2007年11月29日西寧大十字百貨商店有限公司所持15，236，000股已經(jīng)上市外，本次有限售條件流通股的上市情況與股改說明書所載情況無差異。

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況：

　　本次有限售條件的流通股上市為公司第二次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。第一次有限售條件的流通股上市為2007年11月29日我公司第二大股東西寧市大十字百貨商店有限公司所持有的15，236，000股上市。

　　七、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

　　公司本次有限售條件流通股上市后，持有有限售條件流通股的股東只剩西寧市國新投資控股有限公司一家。

　　本次有限售流通股上市后股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表如下：

　　單位：股

　　八、備查文件：

　　1、公司董事會(huì)有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、保薦機(jī)構(gòu)核查意見書

　　3、其他文件

　　特此公告。

　　青海賢成實(shí)業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2007年12月14日