本公司及其董事會、監事會全體成員及高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　武漢凱迪電力股份有限公司第六屆董事會第一次會議于2007年12月14日在公司802會議室召開。應到董事9人，實到 7 人；分別為江海，胡洪新，呂劍淮，程堅，徐長生，張龍平，鄧宏乾； 5名監事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議經認真審議，通過了如下決議：

　　一、推選江海先生任董事長；胡建東先生任副董事長；

　　二、聘請鐘金昌教授任名譽董事長；

　　三、聘用胡學棟先生任董事會秘書；陳玲女士任董事會證券事務代表；

　　特此公告。

　　武漢凱迪電力股份有限公司董事會

　　2007年12月15日

　　附件：、關于聘用公司高級管理人員的獨立意見

　　關于聘任公司高級管理人員的獨立意見

　　本人參加了六屆一次董事會關于聘任公司高級管理人員的審議，根據《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》，發表獨立意見如下：

　　聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的規定；胡學棟先生符合公司高級管理人員的任職條件。

　　獨立董事： 徐長生鄧宏乾 張龍平

　　2007年12月14日