航天科技控股集團股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第七次會議通知于2007年11月30日以傳真方式發出。會議于2007年12月13日召開，應出席董事9名，實出席董事7名。符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下決議：

　　1、會議經投票表決，以3票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于轉讓控股子公司航天科工運載火箭發射系統技術有限公司股權的議案》。該交易屬于關聯交易，公司董事謝柏堂、金萬升、董貴濱、張彥文、孟瑋為公司控股股東中國航天科工集團公司提名的董事，按《深圳交易所上市規則》規定為本次關聯交易的關聯董事，對本次關聯交易回避表決。（詳見關聯交易公告）

　　2、會議經投票表決，以3票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于中國航天科工集團公司收回土地授權經營的議案》。該交易屬于關聯交易，公司董事謝柏堂、金萬升、董貴濱、張彥文、孟瑋為公司控股股東中國航天科工集團公司提名的董事，按《深圳交易所上市規則》規定為本次關聯交易的關聯董事，對本次關聯交易回避表決。（詳見關聯交易公告）

　　3、會議經投票表決，以7票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《提議召開公司2007年第四次臨時股東大會》的議案。

　　特此公告。

　　航天科技控股集團股份有限公司董事會

　　二○○七年十二月十五日