本公司及董事全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏。

　　天津宏峰實業股份有限公司第六屆董事會第二十四次會議于2007年12月14日在本公司會議室召開。應到會董事7人，實到會董事7人。會議由董事長李運丁主持，會議決定召開公司2007年第三次臨時股東大會。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、召集人：天津宏峰實業股份有限公司董事會。

　　2、會議日期和時間：2007年12月30日上午9：30分。

　　3、會議地點：天津市華苑新技術園區榕苑路1號天津天財酒店8層公司會議室。

　　4、會議召開方式：會議現場表決方式。

　　二、會議審議事項：

　　本公司擬以人民幣貳仟柒佰玖拾貳萬貳仟柒佰元整（￥2，792.27萬元）出售赤峰市黃金大廈的資產給上海震宇實業有限公司的《資產轉讓協議》。

　　上述議案的具體內容詳見2007年12月 4日在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上刊登的六屆第二十三次董事會議決議公告。

　　三、出席會議對象：

　　1、2007年 12月25日下午

　　2、本公司股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，股東代理人不必是本公司股東；

　　3、本公司董事、監事和高級管理人員；

　　4、本公司聘請的律師。

　　四、會議登記方法：

　　1、登記方式：凡出席會議的個人股東應出示本人身份證和有效持股憑證；委托他人代理出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和有效持股憑證。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書及持股憑證。

　　2、登記時間：2007年12月26日至12月27日，上午9：00-下午5：00。

　　3、登記地點：天津市華苑新技術園區榕苑路1號天津天財酒店8層公司辦公室。

　　五、其他

　　1、會期一天，參會股東費用自理。

　　2、聯系人：閻小佳

　　3、咨詢電話：022-58396826

　　4、傳真：022-58396811

　　六、備查文件

　　1、有關董事會決議及公告；

　　特此公告。

　　天津宏峰實業股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇七年十二月十四日

　　附件1：授權委托書

　　股東授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人參加天津宏峰實業股份有限公司2007年第三次臨時股東大會，委托權限為：。

　　股東帳號：

　　持股數：

　　委托人身份證號碼：

　　代理人姓名：

　　代理人身份證號碼：

　　委托人簽名或蓋章（法人股東加蓋單位公章）

　　委托日期：2007年月日