南京棲霞建設股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議通知于2007年12月10日以電子傳遞方式發出，會議于2007年12月13日在南京市龍蟠路9號興隆大廈召開，董事會成員7名，實際出席董事7名，公司監事和高級管理人員列席會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議審議并通過了《調整投資無錫子公司方案的議案》：

　　公司2007年第三次臨時股東大會曾審議通過《投資設立無錫子公司開發無錫項目的議案》，計劃投資3億元人民幣設立無錫全資子公司（詳見2007年9月18日登載《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》的《南京棲霞建設股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告》）。現根據經營需要，公司擬調整投資方案為：以現金出資5000萬元人民幣，投資設立無錫全資子公司。無錫子公司成立后，公司競得的“錫國土2007-37”項目將交由該公司開發建設。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　南京棲霞建設股份有限公司

　　董事會

　　2007年12月15日