本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司于2007年12月13日收到董事王祥先生以書面形式提交的辭職報告，因年齡原因，王祥先生提請辭去公司董事、董事長職務。

　　根據《公司章程》的有關規(guī)定，王祥先生的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。

　　公司董事會對于王祥先生擔任公司董事長、董事期間為公司及董事會工作所作出的貢獻表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　岳陽紙業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十二月十四日