本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司于2007年12月12日召開第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議（臨時(shí)），本次會(huì)議以通訊方式表決，全部11名董事均參加了表決。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召開及議案事項(xiàng)合法有效。決議通過如下議案：

　　一、決議通過關(guān)于黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金存放有關(guān)銀行的議案；

　　表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)1票

　　宋頎年董事對(duì)此項(xiàng)議案選擇棄權(quán)，理由是：對(duì)此項(xiàng)議案的具體操作情況不清楚、不了解。

　　二、決議通過關(guān)于確定可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行費(fèi)用的議案；

　　黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)計(jì)募集資金15億元（含發(fā)行費(fèi)用），根據(jù)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)（第六項(xiàng)議案第6款），經(jīng)與有關(guān)中介機(jī)構(gòu)協(xié)商，現(xiàn)初步確定發(fā)行費(fèi)用為3750萬元，此發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際發(fā)生額會(huì)因?qū)嶋H情況略有增減。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)2票

　　奚河濱董事對(duì)此項(xiàng)議案選擇棄權(quán)，理由是：對(duì)此項(xiàng)議案不清楚。

　　宋頎年董事對(duì)此項(xiàng)議案選擇棄權(quán)，理由是：對(duì)此項(xiàng)議案的具體操作情況不清楚、不了解。

　　三、決議通過關(guān)于轉(zhuǎn)讓黑龍江農(nóng)墾慶豐邊境貿(mào)易有限公司股權(quán)的議案；

　　黑龍江農(nóng)墾慶豐邊境貿(mào)易有限公司是黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司全資子公司，注冊(cè)資本金500萬元，注冊(cè)地址為黑龍江虎林市慶豐農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部一區(qū)501號(hào)。為降低企業(yè)運(yùn)營成本，依據(jù)業(yè)務(wù)相近、整合資源的原則，同意按賬面凈資產(chǎn)價(jià)值將黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司持有的黑龍江農(nóng)墾慶豐邊境貿(mào)易有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給黑龍江省北大荒米業(yè)有限公司。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　四、決議通過關(guān)于《黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司資產(chǎn)減值提取和資產(chǎn)損失處理內(nèi)控制度》的議案。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　特此公告。

　　黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二OO七年十二月十二日

　　黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議（臨時(shí)）決議公告