證券代碼：600189證券簡稱：吉林森工編號：臨2007-040

　　吉林森林工業股份有限公司有限售條件的流通股上市公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數量為15，525，000股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年12月19日

　　一、股權分置改革方案的相關情況

　　1、公司股權分置改革方案于2005年12月8日經相關股東會議通過，以2005年12月15日作為股權登記日實施，于2005年12月19日實施后首次復牌。

　　2、公司股權分置改革方案無追加對價安排。

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾

　　非流通股股東做出的特殊承諾及履行情況：

　　股東名稱

　　特殊承諾

　　承諾履行情況

　　中國吉林森林工業集團有限責任公司

　　森工集團承諾如果本次股權分置改革方案獲準實施，將在公司2005年度股東大會提出現金分紅議案并投贊成票，保證該年度每10股派現金紅利不低于3元。

　　2006年3月25日公司第三屆董事會第九次會議審議通過了《公司2005年度利潤分配預案》，決定以公司2005年末總股本31，050萬股為基數，每10股派發現金紅利3.00元（含稅），該預案經公司2005年度股東大會審議批準后，已于2006年6月16日履行完畢。

　　中國吉林森林工業集團有限責任公司

　　森工集團承諾如其在中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定的禁售期滿后的十二個月內通過證券交易所掛牌出售所持有的原吉林森工非流通股股份，森工集團保證該出售價格不低于每股6.2元。森工集團出售所持有的原吉林森工非流通股股份前，如吉林森工派發紅股、轉增股本、配股、派息等情況使股份數量或股東權益發生變化，則上述承諾價格作相應調整。

　　履行承諾。

　　中國吉林森林工業集團有限責任公司

　　在股權分置改革完成后，將根據相關法律法規的規定，積極倡導對吉林森工決策層等部分重要管理人員、核心技術（業務）人員及其他為公司做出重大貢獻的正式員工實行股權激勵制度。

　　該項承諾正在計劃準備階段。

　　中國吉林森林工業集團有限責任公司

　　森工集團承諾將在股權分置改革后申請鎖定其所持公司股份中的5，835萬股股份，該部分股份（包括在鎖定期間因吉林森工送股、公積金轉增股本等增加的股份）的轉讓收入將專門用于進入吉林森工的原森工集團職工轉換身份所需的經濟補償。

　　履行承諾。

　　三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

　　1、股改實施后至今，沒有發生過因分配、轉增股份以及除此以外的其他導致股本結構變化的情況；

　　2、截止2007年1月23日，公司唯一有限售條件的流通股股東中國吉林森林工業集團有限責任公司（以下簡稱“森工集團”）共出售公司股份6，566，410股，占公司股份總額的2.11%，平均價格9.35元/股。目前森工集團尚持有公司股份151，443，590股，占公司股份總額的48.77%。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　公司不存在大股東占用資金。

　　五、保薦機構核查意見

　　依據《東海證券有限責任公司關于吉林森林工業股份有限公司有限售條件流通股上市流通的核查意見》，保薦機構的結論性意見如下：

　　經審慎核查，本保薦機構認為本次吉林森工部分有限售條件流通股上市流通的主體、條件、數量等事宜均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》、《上海證券交易所上市公司股權分置改革試點業務操作指引》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規范性文件的有關規定。

　　吉林森工相關股東履行了股改中做出的承諾。

　　吉林森工董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合相關規定。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為15，525，000股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年12月19日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單

　　序號

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數量(股)

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　本次上市數量(股)

　　剩余有限售條件的流通股股份數量(股)

　　1

　　中國吉林森林工業集團有限責任公司

　　142，485，000

　　45.89%

　　15，525，000

　　126，960，000

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況：

　　本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況不一致的地方為：公司唯一的有限售條件的流通股股東中國吉林森林工業(集團)總公司經吉林省國資委批準進行了改制，同時公司名稱變更為中國吉林森林工業集團有限責任公司(詳見公司2006年8月31日刊登在《中國證券報》和《上海證券報》上的公告)。

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況

　　根據股改相關規定，2006年12月19日起，森工集團持有的15，525，000股股份（占公司股份總額的5%）通過上海證券交易所交易系統上市流通。

　　七、股本變動結構表

　　單位：股

　　本次上市前

　　變動數

　　本次上市后

　　有限售條件的流通股份

　　國有法人持有股份

　　142，485，000

　　-15，525，000

　　126，960，000

　　有限售條件的流通股合計

　　142，485，000

　　-15，525，000

　　126，960，000

　　無限售條件的流通股份

　　A股

　　168，015，000

　　+15，525，000

　　183，540，000

　　無限售條件的流通股份合計

　　168，015，000

　　+15，525，000

　　183，540，000

　　股份總額

　　310，500，000

　　0

　　310，500，000

　　特此公告。

　　吉林森林工業股份有限公司董事會

　　二○○七年十二月十三日

　　備查文件：

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、保薦機構核查意見書