證券代碼:600578證券簡稱:京能熱電公告編號:2007-47

　　北京京能熱電股份有限公司

　　第三屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司董事會及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2007年11月29日，公司以專人遞送的方式向公司全體董事、監事送達了第三屆董事會第八次會議通知。

　　2007年12月12日，公司第三屆董事會第八次會議在北京召開。會議應到董事11人，實到董事8人。副董事長常小剛和董事樊洪委托董事孟文濤、獨立董事宋守信委托獨立董事徐大平出席會議并行使表決權。公司部分監事列席了會議，會議由劉海峽先生主持。會議召開符合法律法規、規范性文件及公司章程的規定，合法有效。會議形成以下決議：

　　1、經審議，通過《關于公司參與競購中國華電集團公司所持北京京豐熱電有限責任公司部分股權的議案》。

　　董事會同意公司通過產權交易所受讓該項目30%的股權，并授權公司董事長組織公司辦理產權受讓的相關手續以及簽署相關受讓協議。

　　受讓的具體價格將根據該項目標的評估價格以及項目標的在產權交易所掛牌交易的具體情況確定，原則上收購價格不高于3000萬元。

　　該議案需提交公司股東大會審議。

　　贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　2、經審議，通過了《向京能財務有限公司貸款的關聯交易議案》。

　　董事會同意公司為彌補流動資金不足，向京能集團財務有限公司借款不超過陸億元人民幣。

　　該議案需提交公司股東大會審議。

　　公司四名獨立董事出具了表示同意的獨立意見。

　　董事劉海峽、關志生、關天罡、諶衛東回避表決。

　　贊成7票，反對0票，棄權0票。

　　3、經審議，通過了《公司關于召開2007年第四次臨時股東大會的通知》（詳見公告）

　　贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　4、經審議，通過了《關于修訂公司高級經營管理人員年薪管理辦法的議案》。

　　公司四名獨立董事出具了表示同意的獨立意見。

　　贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　5、經審議，通過了《關于2007年機動車輛報廢的議案》。

　　董事會同意公司2007年報廢車輛7部，報廢車輛原值為168.34萬元，折舊為163.2898萬元，凈值為5.0502萬元。

　　贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　北京京能熱電股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十二月十二日

　　證券代碼:600578證券簡稱:京能熱電公告編號:2007-48

　　向京能集團財務有限公司

　　貸款的關聯交易公告

　　一、關聯交易概述

　　為進一步滿足公司生產經營和投資發展的需要，彌補流動資金不足，公司擬向京能集團財務有限公司辦理流動資金貸款不超過人民幣陸億元，利率執行人民銀行一年期同期貸款利率。

　　該事項需提交公司股東大會審議。

　　二、關聯方介紹

　　京能集團財務有限公司（簡稱“京能財務”）的前身是東北制藥集團財務公司（簡稱“東藥財務”），成立于1992年。2005年11月，北京能源投資（集團）有限公司（簡稱“京能集團”）與東藥財務的股東――東北制藥集團有限責任公司簽訂《收購意向書》。2006年1月，收購雙方在沈陽正式簽署《產權轉讓協議》。2006年2月，京能集團獲得中國銀監會遼寧監管局關于東藥財務重組為京能財務的批復。2006年5月，中國銀監會向京能財務頒發了新的《金融許可證》。2006年5月18日，正式取得北京市工商局頒發的營業執照。

　　京能財務股東分別是京能集團和北京市能源投資公司，出資比例分別為98%和2%。

　　法定代表人：劉國忱；

　　注冊資本：10億元人民幣

　　經營范圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借。

　　因京能財務的大股東與公司的大股東均為京能集團子公司，所以該事項構成公司的關聯交易。

　　三、關聯交易的主要內容和定價策略

　　公司向京能集團財務有限公司借款陸億元整，用于彌補流動資金不足，借款期限為12個月，依照中國人民銀行頒布的同期限檔次基準利率約定確定利率，即月利率6.075％。，如遇中國人民銀行調整貸款基準利率，借款利率按基準利率及浮動比例確定新的借款利率。

　　四、本次關聯交易的目的和對公司的影響

　　本次關聯交易有利于彌補流動資金不足，改善公司的資金狀況。

　　北京京能熱電股份有限公司

　　二〇〇七年十二月

　　證券代碼:600578證券簡稱:京能熱電公告編號:2007-49

　　北京京能熱電股份有限公司

　　關于召開二○○七年第四次臨時

　　股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　（一）召開會議基本情況

　　經公司三屆八次董事會決議通過，公司董事會擬定于2007年12月29日召開2007年第四次臨時股東大會。本次股東大會所審議事項已經公司三屆八次董事會決議通過，具體詳見2007年12月14日《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。具體事項如下：

　　會議時間：2007年12月29日上午9:30

　　會議地點：北京市石景山區廣寧路10號北京京西發電有限責任公司禮堂

　　召集人：北京京能熱電股份有限公司第三屆董事會

　　（二）會議審議事項

　　1、《公司收購中國華電集團公司所持北京京豐熱電有限責任公司部分股權的議案》

　　2、《向京能集團財務有限公司貸款的關聯交易議案》

　　（三）會議出席對象

　　1、 截止2007年12月25日下午3:00上海證券交易所收市后，在中國證券結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　2、 本公司董事、監事、相關高級管理人員及公司聘請的見證律師。

　　3、 因故不能出席的股東，可書面委托授權代理人出席，授權委托書格式附后。

　　（四）會議登記方法

　　1、 登記手續：

　　1） 個人股東持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；委托他人出席會議的，應持被委托人身份證、委托人簽署的授權委托書、委托人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續。

　　2） 法人股東持加蓋單位公章的營業執照復印件、法人授權委托書、出席會議本人身份證和法人股東賬戶卡辦理登記。異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2007年12月27日（上午8:30－11:30，下午13:30－16:30）

　　3、 登記地點：北京京能熱電股份有限公司董事會秘書處

　　聯系電話及傳真：（010）88990762

　　聯系地址：北京市石景山區廣寧路10號

　　郵政編碼：100041

　　聯系人：樊俊杰

　　（五）其他事項：出席會議股東的食宿費及交通費自理。

　　北京京能熱電股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十二月十二日

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人（單位）出席北京京能熱電股份有限公司2007年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　委托人股東帳號：委托人持股數：

　　被委托人簽名：身份證號碼：

　　委托日期：2007年 月 日

　　證券代碼:600578證券簡稱:京能熱電公告編號:2007-50

　　北京京能熱電股份有限公司

　　第三屆監事會第六次會議決議公告

　　2007年11月29日，公司以專人遞送的方式向公司全體監事送達了第三屆監事會第六次會議通知。

　　2007年12月12日，公司第三屆監事會第六次會議在北京召開。會議應到監事7人，實到監事5人。監事會主席白祚祥和監事曹冬委托監事會副主席鄭鐵男出席會議并行使表決權。會議由鄭鐵男先生主持。會議召開符合法律法規、規范性文件及公司章程的規定，合法有效。會議形成以下決議：

　　經審議，通過《關于公司參與競購中國華電集團公司所持北京京豐熱電有限責任公司部分股權的議案》。

　　贊成7票，反對0票，棄權0票。

　　北京京能熱電股份有限公司監事會

　　二〇〇七年十二月十二日