證券代碼：002122證券簡稱：天馬股份公告編號：2007-034

　　浙江天馬軸承股份有限公司

　　關于召開2007年第二次臨時股東大會的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會決定召集2007年第二次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案，現將有關事項通知如下：

　　一、會議時間地點：

　　開會時間：2007年12月17日上午9：30

　　開會地點：浙江省杭州市石祥路208號本公司六樓會議室。

　　開會方式：現場開會

　　二、會議議程：

　　1、審議《關于增資齊重數控裝備股份有限公司的議案》；

　　2、審議《關于調整獨立董事津貼的議案》；

　　3、審議《關于修改<公司章程>部分條款的議案》。

　　三、出席會議對象：

　　1、截止2007年12月10日收市后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的天馬股份股東。

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員。

　　3、本公司聘請的律師、保薦機構代表、其他相關中介機構及董事會邀請的其他嘉賓。

　　4、全體股東均有權出席股東大會，并可委托代理人出席會議和參加表決，

　　該股東代理人不必是公司的股東

　　四、 會議登記事項

　　1、出席會議的個人股東應持本人身份證、股票帳戶，受托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股票帳戶；法人股股東代表持公司營業執照復印件（加

　　蓋公章）、股票帳戶、授權委托書及出席人身份證辦理登記手續。異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記手續，傳真或信函以抵達本公司的時間為準，（不接受電話登記）。

　　2、登記時間：2007年12月13日、14日 上午9：00-11：30 下午1：00-3：00

　　3、登記地點：浙江省杭州市石祥路208號浙江天馬軸承股份有限公司董秘辦公室，信函上請注明" 股東大會"字樣

　　五、其他事項

　　聯系人：馬全法濮衛鋒

　　聯系電話：0571-88026015

　　傳真：0571-88029872

　　郵政編碼：310015

　　會期半天，與會股東或代理人交通費、食宿費自理

　　六、授權委托書和回執

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江天馬軸承股份有限公司2007 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√ ”）：

　　序號

　　議案名稱

　　表決意見

　　同意

　　反對

　　棄權

　　1

　　關于增資齊重數控裝備股份有限公司的議案

　　2

　　關于調整獨立董事津貼的議案

　　3

　　關于修改《公司章程》部分條款的議案

　　委托股東姓名及簽章：身份證或營業執照號碼：

　　委托股東持有股數：委托人股票帳號：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：委托有效期：

　　回 執

　　截至2007年12月10日交易結束后，我公司（個人）持有浙江天馬軸承股份有限公司公司股票 股，擬參加公司2007年第二次臨時股東大會。

　　股東帳號：持股數：

　　被委托人姓名：股東簽名：

　　2007年 月 日

　　注：1、授權委托書和回執剪報及復印均有效。

　　2、授權人需提供身份證復印件。

　　注：授權委托書剪報或重新打印均有效

　　浙江天馬軸承股份有限公司

　　董事會

　　2007年12月13日