股票簡稱：ST吉炭股票代碼：000928公告編號：2007-042

　　中鋼集團吉林炭素股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中鋼集團吉林炭素股份有限公司（以下簡稱“中鋼吉炭”）第四屆董事會第二十三次會議于2007年12月13日在公司辦公樓會議室召開。會議通知于2007年12月6日以通訊方式告知，應出席會議的董事9名，實際參加會議9名，監事會成員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。會議由董事長楊光先生主持，與會董事認真審議并通過了以下議案：

　　一、審議通過了關于中鋼吉炭取消對吉林吉炭·尤卡炭素有限責任公司二期增資的議案。

　　吉林吉炭.尤卡炭素有限責任公司是由原吉林炭素股份有限公司（現為中鋼吉炭）與美國尤卡炭素有限公司于2001年7月共同投資組建的合資企業。按合資經營合同規定，吉林吉炭·尤卡炭素有限責任公司分兩期建設。第一期合資投資額為2，440萬美元，中鋼吉炭占注冊資本的75%，美國尤卡炭素有限公司占25%；第二期雙方擬同時增資，投資總額增加至9，717萬美元，投資比例不變。

　　由于中鋼吉炭與美國尤卡炭素有限公司在合資公司的經營方向、管理方式等多方面存在不同的認識和意愿，導致吉林吉炭·尤卡炭素有限責任公司進一步投資受到影響，中鋼吉炭取消對吉林吉炭·尤卡炭素有限責任公司二期增資的計劃。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了關于對吉林吉炭·尤卡炭素有限責任公司實施清算解散的議案》。

　　鑒于吉林吉炭·尤卡炭素有限責任公司成立以來，公司股東對業務的前景和長期戰略計劃，一直未能達成共識。中鋼吉炭決定終止與美國尤卡炭素有限公司的合資經營，按照《公司法》、《證券法》等有關規定對合資公司進行資產清算、公司解散。

　　吉林吉炭·尤卡炭素有限責任公司屬于中鋼吉炭合并報表范圍，經公司財務初步測算，如果該公司在2007年度完成清算解散，將影響中鋼吉炭2007年度利潤增加約910萬元。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過了關于杜婕女士辭去公司獨立董事職務的議案。

　　杜婕女士因工作變動，不便擔任中鋼吉炭獨立董事職務，已于2007年10月16日向公司提出辭職申請，經公司董事會研究，決定接受本人辭呈。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　中鋼集團吉林炭素股份有限公司董事會

　　2007年12月13日