股票代碼：600160股票簡稱：巨化股份編號(hào)：臨2007-40

　　浙江巨化股份有限公司董事會(huì)

　　四屆四次（通訊方式）會(huì)議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　浙江巨化股份有限公司董事會(huì)以傳真、書面送達(dá)等方式于2007年12月3日發(fā)出通訊方式召開董事會(huì)四屆四次會(huì)議的通知，會(huì)議于2007年12月13日召開，應(yīng)參加表決董事12人，實(shí)際參加表決董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。全體董事經(jīng)認(rèn)真審議后以書面表決方式形成如下決議：

　　一、以12票同意，審議通過《關(guān)于公司控股子公司寧波巨化化工科技有限公司參與土地競拍的議案》。

　　同意公司控股子公司寧波巨化化工科技有限公司參與寧波鎮(zhèn)海新城駱駝B2-1#和駱駝B2-2#地塊的土地競買，如競買成功，由該公司與有意向的合作者成立項(xiàng)目公司共同開發(fā)。

　　駱駝B2-1#和駱駝B2-2#地塊總用地面積為96643平方米，掛牌起始價(jià)總價(jià)為15750萬元。

　　駱駝B2-1#和駱駝B2-2#地塊的基本情況及規(guī)劃指標(biāo)等出讓要求：

　　序號(hào)

　　地塊名稱

　　地塊座落

　　土地面積

　　用途

　　出讓年限

　　容積率

　　綠地率

　　建筑密度

　　建筑高度

　　1

　　駱駝B2-1#地塊

　　位于寧波市鎮(zhèn)海新城，中大河以南、南二路以北、金華北路以東

　　59728 m2

　　住宅及相關(guān)配套設(shè)施

　　住宅用地70年，商服用地40年

　　<1.6

　　符合《寧波市城市綠化條例》相關(guān)要求

　　≤30%

　　H≤40米，商業(yè)建筑層數(shù)應(yīng)≤2層

　　2

　　駱駝B2-2#地塊

　　位于寧波市鎮(zhèn)海新城，南二路以北、中大河以南、世紀(jì)大道以西

　　36915m2

　　商務(wù)辦公、商業(yè)、酒店

　　住宅用地70年，商服用地40年

　　2.5-3.0

　　符合《寧波市城市綠化條例》相關(guān)要求

　　≤30%

　　60米≤主體建筑<100米

　　駱駝B2-1#地塊和駱駝B2-2#地塊須一并競買，統(tǒng)一開發(fā)。

　　其他開發(fā)建筑要求：

　　駱駝B2-1#地塊：商業(yè)須延續(xù)金邑水岸地塊北側(cè)，只能沿中大河布置，沿南二路及金華北路不得設(shè)置商業(yè)；本地塊套型面積90平方米以下的住房占住房開發(fā)總面積的比重不低于70%。

　　駱駝B2-2#地塊：分項(xiàng)建筑面積控制要求：商務(wù)辦公面積≥60000平方米。

　　駱駝B2-1#、B2-2#地塊開發(fā)須符合環(huán)保、市政公共設(shè)施配套等相關(guān)要求，污水須達(dá)標(biāo)排放。

　　競買申請時(shí)間：申請人可于2007年12月10日至2007年12月19日向?qū)幉ㄊ墟?zhèn)海區(qū)土地交易中心提交書面文件。

　　競買保證金為人民幣3000萬元，交納競買保證金的截止時(shí)間為2007年12月19日16時(shí)整。競買資格確認(rèn)的截止時(shí)間為2007年12月19日17時(shí)整。

　　上述土地的掛牌出讓起始時(shí)間為2007年12月10日9時(shí)整；掛牌出讓截止時(shí)間為2007年12月21日15時(shí)整；接受掛牌出讓報(bào)價(jià)時(shí)間為掛牌期間上午8時(shí)整至11時(shí)30分和下午13時(shí)30分至17時(shí)整。

　　二、以12票同意，審議通過《關(guān)于本公司5000萬元銀行借款綜合授信以及為控股子公司銀行借款7000萬元提供擔(dān)保的議案》。

　　本公司在上海浦東發(fā)展銀行杭州保俶支行原有1.2億元一年期銀行借款綜合授信，現(xiàn)已到期。經(jīng)與該支行溝通協(xié)商，擬對本公司上述銀行借款綜合授信進(jìn)行如下調(diào)整：

　　1．借款主體為本公司，金額5000萬元，期限一年，擔(dān)保人為本公司控股子公司浙江衢化氟化學(xué)有限公司（本公司持有其98％股權(quán)，以下簡稱“氟化公司”）；

　　2．借款主體為氟化公司，金額7000萬元，期限三年，擔(dān)保人為本公司。借款期限由一年調(diào)整為三年的主要原因是：適當(dāng)調(diào)整公司長短期負(fù)債結(jié)構(gòu)，改善公司財(cái)務(wù)報(bào)表的流動(dòng)和速動(dòng)比率，增強(qiáng)公司融資能力。

　　特此公告。

　　浙江巨化股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二OO七年十二月十四日