證券代碼：600073股票簡稱：上海梅林編號：臨2007—021

　　上海梅林正廣和股份有限公司有限售條件的流通股上市公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數量為17，820，000股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年12月17日

　　一、股權分置改革方案的相關情況

　　1、公司股權分置改革于2005年12月7日經相關股東會議通過，以2005年12月13日作為股權登記日實施，于2005年12月15日實施后首次復牌。

　　2、公司股權分置改革方案無追加對價安排

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾

　　公司控股股東上海梅林正廣和（集團）有限公司在股改時承諾：所持股份自取得上市流通權之日起，在十二個月內不上市交易或轉讓，在其后的十二個月內不通過交易所掛牌向社會公眾出售。在前述承諾期期滿后，通過交易所掛牌交易出售股份，出售數量占公司股份總數的比例在十二個月內不超過5%，在二十四個月內不超過10%。

　　至今，公司控股股東嚴格履行承諾。

　　三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

　　1、股改實施后至今，沒有發生過除分配、轉增以外的股本結構變化。本次有限售條件的流通股上市以分配、公積金轉增后的股本總額為基數計算。

　　2、股改實施后至今，股東持有有限售條件流通股的比例沒有發生變化。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　公司《股改說明書》對大股東上海梅林正廣和（集團）有限公司占用資金的情況說明如下：

　　上海梅林正廣和（集團）有限公司及其關聯企業尚占用上海梅林及上海梅林之控股子公司資金共10，775萬元。上海梅林正廣和（集團）有限公司承諾將于2005年12月31日之前歸還全部欠款。若未能按時歸還全部欠款，上海梅林正廣和（集團）有限公司之控股股東光明食品(集團)有限公司已作出承諾，將代為償還剩余欠款。

　　上海梅林正廣和（集團）有限公司及其關聯企業已履行承諾，于2005年12月將上述欠款全部歸還。目前也不存在大股東占用資金的情況。

　　五、保薦機構核查意見

　　公司股權分置改革保薦機構為申銀萬國

證券股份有限公司。該保薦機構出具保薦意見如下：

　　1、截至本意見出具日，上海梅林相關股東嚴格履行了股權分置改革時做出的各項承諾，不存在未完全履行承諾就出售股份的情形；

　　2、上海梅林董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合相關法律、法規、規章和上海證券交易所規則。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量17，820，000股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年12月17日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數量（股）

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　本次上市數量

　　（單位：股）

　　剩余有限售條件的流通股股份數量

　　上海梅林正廣和（集團）有限公司

　　180，840，000

　　50.74％

　　17，820，000

　　163，020，000

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況：

　　經公司2006年度股東大會審議批準，公司2006年度利潤分配方案為：每10股送0.5股轉增0.5股，利潤分配方案已于2007年6月19日實施完成，因此本次有限售條件的流通股上市數量比股改說明書所載的數量增加了10％。

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況：

　　本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件的流通股上市。

　　七、股本變動結構表

　　單位：股

　　本次上市前

　　變動數

　　本次上市后

　　有限售條件的流通股份

　　國有法人持有股份

　　180，840，000

　　-17，820，000

　　163，020，000

　　無限售條件的流通股份

　　A股

　　175，560，000

　　17，820，000

　　193，380，000

　　股份總額

　　356，400，000

　　0

　　356，400，000

　　特此公告。

　　上海梅林正廣和股份有限公司

　　董事會

　　2007年12月13日

　　備查文件：

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、保薦機構核查意見書

　　3、其他文件