一、重要內(nèi)容提示

　　1、本次會議無新提案提交或修改提案的情況。

　　2、本次會議沒有被修改或否決的提案。

　　二、會議召開和出席情況

　　中電廣通股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會于2007年12月13日上午9：30在北京友誼賓館友誼宮召開。股東大會會議通知刊登于2007年11月24日的《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。本次會議由公司董事會召集，董事單昶先生主持會議。公司部分董事、監(jiān)事和高管人員及公司聘請的金杜律師事務(wù)所律師列席了本次會議。

　　本次大會現(xiàn)場出席會議的股東（及代理人）共2名，代表股數(shù) 179，738，537股，占公司有表決權(quán)總股本的 54．51％。

　　本次會議以記名投票方式對每一項(xiàng)議案進(jìn)行表決。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，大會所做的各項(xiàng)決議有效。

　　三、提案審議和表決情況

　　（一）審議《關(guān)于成立董事會提名委員會的議案》

　　由董事長蘇振明先生及獨(dú)立董事郁洪良先生、賈利民先生組成董事會提名委員會。

　　贊成票：179，738，537股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的100％。

　　反對票：0股。

　　棄權(quán)票：0股。

　　本議案經(jīng)本次股東大會審議并通過。

　　（二）審議《關(guān)于修訂＜關(guān)聯(lián)交易制度＞的議案》

　　贊成票：179，738，537股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的100％。

　　反對票：0股。

　　棄權(quán)票：0股。

　　本議案經(jīng)本次股東大會審議并通過。

　　（三）審議《關(guān)于修訂＜募集資金管理制度＞的議案》

　　贊成票：179，738，537股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的100％。

　　反對票：0股。

　　棄權(quán)票：0股。

　　本議案經(jīng)本次股東大會審議并通過。

　　（四）審議《關(guān)于公司聘請2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　聘請利安達(dá)信隆會計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，預(yù)計(jì)審計(jì)費(fèi)用40萬元人民幣（不包括差旅費(fèi)）。

　　贊成票：179，738，537股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的100％。

　　反對票：0股。

　　棄權(quán)票：0股。

　　本議案經(jīng)本次股東大會審議并通過。

　　（五）審議《關(guān)于更換公司董事的議案》

　　選舉徐海和先生為公司第五屆董事會董事，任職期限與第五屆董事會保持一致。范卿午先生不再擔(dān)任公司董事職務(wù)。

　　贊成票：179，738，537股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的100％。

　　反對票：0股。

　　棄權(quán)票：0股。

　　本議案經(jīng)本次股東大會審議并通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市金杜律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：彭晉

　　3、結(jié)論性意見：

　　金杜律師認(rèn)為：公司本次臨時(shí)股東大會的召集及召開程序、出席本次會議人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司發(fā)》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次臨時(shí)股東大會表決結(jié)果、決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、召開2007年第一次臨時(shí)股東大會的通知；

　　2、2007年第一次臨時(shí)股東大會決議；

　　3、2007年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　中電廣通股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年12月14日