股票代碼：601398股票簡稱：工商銀行編號：臨2007－30號

　　中國工商銀行股份有限公司

　　2007年第三次臨時股東大會決議公告

　　中國工商銀行及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示

　　●本次股東大會無否決或修改提案的情況

　　●本次股東大會無臨時提案提交表決

　　一、會議的召集、召開和出席情況

　　中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年度第三次臨時股東大會于2007年12月13日在北京市西城區復興門內大街55號公司總行學術交流中心召開。

　　出席本次股東大會的股東及股東授權代表共199人，代表股份289，419，613，660股，占公司有表決權股份總數的86．6477 ％。本次股東大會由董事會召集，姜建清董事長主持，楊凱生行長、王為強監事長和公司部分董事、監事、董事會秘書出席了會議。本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《中國工商銀行股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。

　　二、提案審議情況

　　經股東大會審議并投票表決，形成如下決議：

　　審議并通過《關于收購標準銀行集團有限公司20％股份的議案》

　　同意票289，309，175，433股，占出席會議有表決權股份總數的99．9618 ％；反對票110，438，227股，占出席會議有表決權股份總數的0．0382％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0．0000 ％。

　　三、律師見證情況

　　公司本次股東大會經北京市金杜律師事務所見證，并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及表決程序等相關事項符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的有關規定，本次股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件：

　　1．本次股東大會決議；

　　2．金杜律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　中國工商銀行股份有限公司董事會

　　二OO七年十二月十四日