本公司及董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　一、會議召開情況

　　2007年12月13日上午9：00點，北京首鋼股份有限公司（以下簡稱公司）2007年度第二次臨時股東大會在北京市石景山區(qū)首鋼陶樓國際會議廳召開，會議召集人為公司董事會。主持人為朱繼民董事長。會議為現(xiàn)場投票方式。根據(jù)《公司法》、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　二、會議出席情況

　　出席會議的股東和授權(quán)代表共5人，持有或代表股份數(shù)為1，877，592，428股，占公司股本總數(shù)（2，966，526，057股）的63．29％。其中社會公眾股股東4人，代表股份1，695，100股，占公司社會公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)（1，090，628，729股）的0．16％。

　　三、表決情況

　　1、《公司關(guān)于設(shè)立北京首鋼冷軋薄板有限公司的議案》

　　該議案屬關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)有關(guān)規(guī)定和本次大會表決辦法，本公司控股股東——首鋼總公司（持股1，875，897，328股）回避表決。

　　同意票1，695，100股，占出席會議有效表決票的100％；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　2、《公司關(guān)于由首鋼遷鋼公司向冷軋薄板公司提供坯料的議案》

　　該議案屬關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)有關(guān)規(guī)定和本次大會表決辦法，本公司控股股東——首鋼總公司（持股1，875，897，328股）回避表決。

　　同意票1，695，100股，占出席會議有效表決票的100％；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　四、律師意見

　　根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，北京市國楓律師事務(wù)所張利國、馬曉輝律師作為見證律師出席了會議，并出具了法律意見書。律師認為，公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》等規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次臨時股東大會的召集人和出席會議人員的資格、本次臨時股東大會的表決程序以及表決結(jié)果均合法有效。

　　北京首鋼股份有限公司董事會

　　二○○七年十二月十三日