證券代碼：601088證券簡稱：中國神華公告編號：臨2007－008

　　中國神華能源股份有限公司

　　關于變更注冊資本及章程備案的公告特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經中國

證券監督管理委員會證監發行字［2007］304號文批準，公司于近期完成了Ａ股首次公開發行和上市，發行數量為1，800，000，000股Ａ股，發行價格為每股人民幣36．99元。畢馬威華振會計師事務所對公司Ａ股發行的資金到位情況進行了審驗，并于2007年9月28日出具了驗資報告。

　�。凉砂l行完成后，公司注冊資本由人民幣18，089，620，455元變更為人民幣19，889，620，455元，并于近日在國家工商行政管理總局辦理完成注冊資本的變更登記手續。公司章程中有關公司Ａ股發行上市完成后的股份數和股本狀況，由董事小組根據公司2007年第一次臨時股東大會的授權進行了相應的修改。修改后的公司章程，在變更注冊資本的同時已報國家工商行政管理總局備案。

　　特此公告

　　承中國神華

能源股份有限公司董事會命

　　董事會秘書 黃清

　　2007年12月14日