證券代碼：600460股票簡稱：士蘭微編號：臨2007－022

　　杭州士蘭微電子股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決的情況。

　　一、會議召開和出席情況：

　　杭州士蘭微電子股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年12月13日下午13時在杭州士蘭微電子股份有限公司（浙江省杭州市黃姑山路4號）三樓會議室召開，參加本次會議的股東及授權代表共計5人，代表有效表決權股份244，425，766股，占本公司股份總數(shù)的60．49％。公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，國浩律師集團（杭州）事務所律師對本次會議進行了現(xiàn)場見證。本次會議由董事長陳向東先生主持，大會符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、議案審議情況：

　　經與會股東和股東代表審議，大會以記名投票方式表決通過了以下決議：

　　1、審議通過《關于提名鐘曉敏先生為第三屆董事會獨立董事候選人的議案》；

　　244，425，766股同意，占出席股東大會有效表決權股份數(shù)的100％；0股反對；0股棄權。

　　2、審議通過《關于為控股子公司杭州士蘭明芯科技有限公司擔保的額度調整為2億元人民幣的議案》；

　　244，425，766股同意，占出席股東大會有效表決權股份數(shù)的100 ％；0股反對；0股棄權。

　　三、律師見證情況：

　　國浩律師集團（杭州）事務所律師為本次大會見證并出具了《法律意見書》，認為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。會議所通過的決議合法有效。

　　四、備查文件：

　　1、杭州士蘭微電子股份有限公司2007年第一次臨時股東大會資料

　　2、杭州士蘭微電子股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議

　　3、國浩律師集團（杭州）事務所關于本次股東大會的法律意見書

　　特此公告！

　　杭州士蘭微電子股份有限公司

　　董事會

　　2007年12月14日