本公司監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　寧夏圣雪絨股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十四次會議于2007年12月13日在寧夏銀川市解放西街363號本公司會議室召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席霍繼紅女士主持。

　　1、會議以3票同意，零票反對，零票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于提名李光珺先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》；

　　2、會議以3票同意，零票反對，零票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于提名馬生明先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》。

　　上述兩名監(jiān)事候選人將提交公司2007年第二次臨時股東大會選舉，選舉通過后將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的1名職工監(jiān)事共同組成第四屆監(jiān)事會。

　　特此公告。

　　寧夏圣雪絨股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　二00七年十二月十三日

　　附：監(jiān)事候選人簡歷

　　李光珺，男，1964年7月出生，回族，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，中共黨員，1986年8月－－－1988年7月寧夏廣播電視大學(xué)金融專業(yè)畢業(yè)；2001年8月－－－2003年12月中共中央黨校經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)畢業(yè)。1980年11月至1994年7月農(nóng)業(yè)銀行青銅峽支行工作；1994年8月至2004年12月任中國銀行青銅峽支行副行長、行長、支部書記；2005年1月至今任寧夏靈武市中銀絨業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。李光珺與公司控股股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有持有圣雪絨的

　　馬生明，男，1965年12月出生，回族，大專學(xué)歷，1982年－－－1986年靈武飲食服務(wù)公司工作；1986年－－－1996年任職于靈武民貿(mào)公司；1996年至今任寧夏靈武市中銀絨業(yè)股份有限公司法定代表人。馬生明是公司實際控制人馬生國先生的弟弟，沒有持有圣雪絨的股票，沒有受過證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。