證券代碼：600802股票簡稱：福建水泥編號：臨2007-030

　　福建水泥股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　福建水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第一次臨時股東大會于2007年12月12日在福州建福大廈本公司十八層會議室召開，本次大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。出席本次股東大會的股東及股東代理人832名，代表股份171，333，047股，占公司有表決權股份總數的44.87%。其中：出席現場會議的股東及股東代理人共9人，代表股份159，192，138股，占公司有表決權股份總數的41.69%；參加網絡投票的股東共823人，代表股份12，140，909股，占公司有表決權股份總數的3.18%。本次大會由公司董事會召集，黃建民董事長主持，公司部分董事、監事和高級管理人員參加了會議。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

　　二、提案審議情況

　　會議以現場記名投票和網絡投票的方式，表決通過了《關于投資建設福建安砂建福水泥有限公司4500t/d熟料水泥生產線帶9000KW純低溫余熱發電系統（9號窯）建設項目的議案》。

　　表決結果：同意167，550，113股，反對3，265，903股，棄權517，031股。同意股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的97.79％。

　　三、律師見證情況

　　福建至理律師事務所王新穎、林涵律師為本次股東大會見證并出具法律意見書。其結論性意見認為：本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定，本次大會召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序及表決結果均合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、本次股東大會決議；

　　2、福建至理律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告

　　福建水泥股份有限公司

　　2007年12月12日