證券代碼：600161證券簡稱：天壇生物編號：臨2007-020

　　北京天壇生物制品股份有限公司

　　董事會三屆二十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性稱述或者重大遺漏。

　　北京天壇生物制品股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議于2007年12月12日召開。會議采用通訊方式表決，會議按法定程序審議了預定議案。

　　會議作出決議如下：

　　審議通過《關于對山西各單采血漿站增資并簽訂補充協議的議案》。

　　由于土地成本大大超出估算、工程造價大幅提高等原因，公司擬對山西忻州、渾源、山陰三家單采血漿站分別增資640、320、320萬元人民幣，合計1280萬元；公司和各合作方按原始出資比例進行增資，各合作方均為自然人，公司用自有資金、各合作方用經過評估的有形和無形資產進行增資，增資后公司對各漿站的控股比例仍均為80％，其余20％由各合作方持有；同時就原收購與合作協議中相應條款修改后簽訂補充協議。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　北京天壇生物制品股份有限公司董事會

　　二零零七年十二月十二日