證券代碼：600117證券簡稱：西寧特鋼編號：臨2007-060

　　西寧特殊鋼股份有限公司

　　關于為控股子公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　▲被擔保人名稱：哈密博倫礦業有限責任公司

　　▲本次擔保額為：1000萬元

　　▲公司累計對外擔保總額度為99805萬元，實際發生額為95805萬元，占公司2006年度經

審計凈資產的47.41% ；其中對控股子公司擔保額為28250萬元，占公司2006年度經審計凈資產的13.99%。

　　▲公司無逾期對外擔保事宜

　　一、擔保情況概述

　　為進一步提高本公司控股子公司哈密博倫礦業有限責任公司的融資能力，保證該公司生產經營所需流動資金，經本公司研究決定為該公司在興業銀行烏魯木齊分行申請的流動資金借款提供保證擔保，金額為1000萬元，期限壹年。

　　這一事項已由公司四屆董事會臨時會議審議通過。

　　二、被擔保人基本情況

　　哈密博倫礦業有限責任公司成立于2004年9月29日，注冊資本：人民幣5490萬元，注冊號：6522001002164，公司住所：新疆維吾爾自治區哈密市天山北路，法定代表人：張永利，經營范圍：鐵礦的開發與銷售；機械設備、五金、交電的銷售；科技咨詢服務；礦產品的銷售。本公司對該公司出資2800萬元，占該公司注冊資本的51%。截止2007年11月30日，公司總資產27058.74萬元，負債18163.75萬元，凈資產8894.98萬元。

　　三、貸款擔保協議的主要內容

　　1、公司為哈密博倫礦業有限責任公司在興業銀行烏魯木齊分行借款提供保證擔保，金額為人民幣1000萬元。該金額為貸款本金，但借款利息（包括因借款方違約或逾期還款所發生的復利及加收的罰息）、違約金及債權人實現債權的相關費用亦在保證范圍之內。

　　2、協議有效期為壹年，每筆借貸業務按借款方與貸款銀行確定的期限為準。

　　3、哈密博倫礦業有限責任公司應嚴格依照借款合同的約定履行相應義務，及時償還借款本金利息，不得拖欠銀行貸款，不得因此給本公司造成經濟損失。

　　4、如因借款方未及時還款或其他原因導致貸款銀行向保證方主張債權而使保證方受損，應由借款方在該損失發生后五個工作日內以貨幣資金等額補償；如貨幣資金不足時，借款方應按雙方協定的價格以保證方認可的有效資產抵償保證方的損失。

　　四、董事會意見

　　公司董事會為哈密博倫礦業有限責任公司在銀行貸款提供擔保，將對該公司的生產經營和借貸融資起到一定的促進作用，特別是對加快提高該公司的效益將起到一定的積極作用，公司董事會同意為該公司提供擔保。

　　五、公司累計對外擔保數量及逾期擔保數量

　　截止本公告公布之日，公司對外擔保累計總額度為99805萬元，實際發生數額為95805萬元，除此之外無其它對外擔保事項，公司無逾期對外擔保。

　　實際發生的對外擔保情況如下：

　　擔保對象

　　實際擔保金額

　　備注

　　1

　　四川金廣實業(集團)股份有限公司及子公司

　　8，013萬元

　　2

　　四川運亨實業股份有限公司

　　9，500萬元

　　3

　　四川富國電工有限公司

　　2，100萬元

　　4

　　成都新利源經貿有限公司

　　2，900萬元

　　5

　　無錫市東方環境工程設計研究所有限公司

　　1，842萬元

　　6

　　蘭州中煤支護材料有限公司

　　2，000萬元

　　7

　　南京中圣園機電設備有限公司

　　3，000萬元

　　8

　　西部礦業集團有限公司

　　30，000萬元

　　擔保30000萬元額度

　　9

　　青海鹽湖工業（集團）有限公司

　　6，000萬元

　　擔保10000萬元額度

　　10

　　青海正維實業集團有限責任公司

　　2，200萬元

　　11

　　青海礦冶科技公司

　　20，000萬元

　　子公司

　　12

　　肅北縣博倫礦業開發有限責任公司

　　4，400萬元

　　13

　　哈密博倫礦業有限責任公司

　　3，850萬元

　　合計

　　95，805萬元

　　六、備查文件目錄

　　1、公司四屆董事會臨時會議決議；

　　2、被擔保人營業執照復印件及最近一期財務報表；

　　3、貸款擔保協議。

　　西寧特殊鋼股份有限公司董事會

　　二○○七年十二月十二日