證券代碼：600256證券簡稱：廣匯股份公告編號：2007-038

　　新疆廣匯實業(yè)股份有限公司2007年第四次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議無否決或修改提案的情況；

　　● 本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　新疆廣匯實業(yè)股份有限公司于2007年12月12日上午11：00在新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)上海路16號本公司二樓會議室召開了2007年第四次臨時股東大會。會議由公司董事會召集，董事長孫風元先生主持。出席會議的股東及股東代理人共計6人，代表股份502，596，568股，占公司股份總數(shù)866，061，245股的58.03%。公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員等11人出席或列席了會議。會議的召集和召開合法有效，符合《中華人民共和國公司法》和本公司《章程》的有關規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　出席會議的股東和股東授權代表認真對本次股東大會的6項提案進行了審議，并以記名投票表決的方式審議通過了以下決議：

　　（一）《關于孫風元先生辭去董事長和董事職務及劉建民先生辭去董事職務的議案》；

　　同意孫風元先生因身體原因辭去公司董事長和董事職務，劉建民先生因其所在的新疆銀星科技發(fā)展有限責任公司不再持有本公司股票辭去公司董事職務。

　　表決結果：

　　孫風元：同意502，596，568股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權0股；

　　劉建民：同意502，596，568股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

　　公司董事會對孫風元先生和劉建民先生在任職期間為公司所做的貢獻表示感謝。

　　（二）《關于提名王力源先生和孔令江先生為公司董事候選人的議案》；

　　同意提名王力源先生和孔令江先生為公司董事會董事候選人，任期至第三屆董事會屆滿。

　　表決結果：

　　王力源：同意502，596，568股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權0股；

　　孔令江：同意502，596，568股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

　　（三）《關于吳曉求、吳長春、王立彥三名獨立董事任職到期更換并提名趙成斌先生、倪維斗先生、宋小毛先生為公司獨立董事候選人的議案》；

　　公司獨立董事吳曉求、吳長春、王立彥連續(xù)任職時間已超過六年，同意予以更換，并同意提名趙成斌先生、倪維斗先生、宋小毛先生為公司董事會獨立董事候選人，任期至第三屆董事會屆滿。

　　上海證券交易所已對新任獨立董事任職資格和獨立性進行了審核，未提出異議。

　　表決結果：

　　吳曉求：同意502，596，568股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權0股；

　　吳長春：同意502，596，568股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權0股；

　　王立彥：同意502，596，568股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權0股；

　　趙成斌：同意502，596，568股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權0股；

　　倪維斗：同意502，596，568股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權0股；

　　宋小毛：同意502，596，568股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

　　公司董事會向獨立董事吳曉求、吳長春、王立彥在任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝。

　　（四）《關于公司“液化天然氣二期工程項目”氣源調(diào)整的方案》；

　　表決結果：同意502，596，568股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

　　（五）《關于萬建新先生辭去監(jiān)事會副主席和監(jiān)事職務的議案》；

　　同意萬建新先生因工作原因辭去公司監(jiān)事會副主席和監(jiān)事職務。

　　表決結果：同意502，596，568股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

　　公司全體股東對萬建新在任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝。

　　（六）《關于提名吳洋宏先生為公司監(jiān)事候選人的議案》。

　　同意提名吳洋宏先生為公司監(jiān)事會監(jiān)事，任期至第三屆監(jiān)事會屆滿。

　　表決結果：同意502，596，568股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

　　上述內(nèi)容詳見2007年11月27日《上海證券報》公司2007-036號公告。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會已經(jīng)北京市國楓律師事務所朱明律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認為本次股東大會的召集和召開程序符合現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及本公司《章程》的規(guī)定；本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序以及表決結果均符合現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、新疆廣匯實業(yè)股份有限公司2007年第四次臨時股東大會決議；

　　2、北京市國楓律師事務所出具的《關于新疆廣匯實業(yè)股份有限公司2007年第四次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　新疆廣匯實業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○七年十二月十三日