證券代碼：000825 證券簡稱：太鋼不銹 公告編號：2007－038

　　山西太鋼不銹鋼股份有限公司

　　第四屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山西太鋼不銹鋼股份有限公司第四屆董事會第五次會議于2007年12月12日在太鋼招待所四樓東會議室召開。本次董事會會議通知及相關資料已于2007年12月7日分別以專人、網上發送郵件等方式送達全體董事。會議應到董事10名，實到10名，分別是陳川平先生、楊海貴先生、李曉波先生、周宜洲先生、柴志勇先生、吳建常先生、李成先生、林義相先生、田文昌先生、周守華先生。公司監事及非董事高級管理人員列席了會議。會議由董事長陳川平先生主持。會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。

　　會議審議并通過了以下議案：

　　一、關于設立董事會專門委員會的議案

　　根據中國證監會《上市公司治理準則》及公司發展的實際需要，公司擬在董事會下設立戰略委員會、審計委員會、提名委員會。戰略委員會由陳川平先生、楊海貴先生、李曉波先生、李成先生、柴志勇先生組成，并由陳川平先生擔任召集人；審計委員會由周守華先生、田文昌先生、周宜洲先生組成，并由周守華先生擔任召集人；提名委員會由吳建常先生、林義相先生、柴志勇先生組成，并由吳建常先生擔任召集人。

　　參會董事對該議案進行了舉手表決，10票同意、0票反對、0票棄權。參會董事一致通過本議案。

　　二、關于召開公司2007年第三次臨時股東大會的議案

　　公司決定于2007年12月28日上午9：00召開公司2007年第三次臨時股東大會，審議《山西太鋼不銹鋼股份有限公司關于設立董事會專門委員會的議案》。

　　參會董事對該議案進行了舉手表決，10票同意、0票反對、0票棄權。參會董事一致通過本議案。

　　特此公告

　　山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會

　　二○○七年十二月十二日

　　股票代碼：000825 股票簡稱：太鋼不銹公告編號：2007－039

　　山西太鋼不銹鋼股份有限公司

　　關于召開2007年第三次臨時股東大會的通 知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議召開的基本情況

　　1、召集人：公司董事會

　　2、會議地點：太鋼招待所二樓大會議室

　　3、表決方式：現場投票

　　4、會議召開時間：2007年12月28日上午9：00

　　5、股權登記日：2007年12月21日

　　6、出席對象：

　　（1）公司董事、監事及高級管理人員；本公司聘請的律師；

　　（2）于2007年12月21日下午收市時登記在冊，持有本公司股票的股東，均有權親自或委托代理人出席本屆股東大會，行使表決權。股東委托的代理人不必是公司的股東。

　　二、審議事項

　　關于設立董事會專門委員會的議案

　　三、會議登記辦法

　　1、法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業

　　執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證；

　　2、個人股東登記：個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；

　　受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書；

　　3、登記時間：2007年12月26日至12月27日（上午9：00－11：30；下午1：30－4：30），異地股東可用信函或傳真方式登記；

　　4、登記地點：本公司證券與投資者關系管理部

　　5、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

　　四、投票規則

　　公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，每一股份享有一份表決權，不能重復投票。

　　五、聯系方式

　　聯系地址：太原市尖草坪街2號，山西太鋼不銹鋼股份有限公司證券與投資者關系管理部

　　聯系人：張竹平先生 吳曉莉女士

　　郵編：030003 電話：3017702 3017728 傳真：0351—3014731

　　電子信箱：（Ｅ—ｍａｉｌ） ｔｇｂｘ＠ｔｉｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　六、其他事項

　　本次股東會議會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會

　　二○○七年十二月十二日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托先生／女士代表本人（本公司）出席山西太鋼不銹鋼股份有限公司2007年第三次臨時股東大會并代為行使表決權。

　　委托人股票帳號：持股數：股

　　委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

　　被委托人（簽名）：被委托人身份證號碼：

　　委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：

　　議案內容

　　表決意見

　　同意

　　反對

　　棄權

　　關于設立董事會專門委員會的議案；

　　如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

　　□可以□不可以

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期：二〇〇七年月日