本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　四川瀘天化股份有限公司董事會三屆二十一次會議于2007年12月2日以書面送達和傳真的方式通知全體董事，會議于2007年12月12日以通訊方式如期召開。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　各位董事在認真審閱會議提交的書面議案后，以傳真和傳簽的方式進行了審議表決，會議審議并通過以下事項：

　　1、審議通過《關于設立董事會下屬專門委員會的議案》，包括戰略委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委員會，各委員會的組成如下：

　　委員會

　　委員會主任

　　委員

　　戰略委員會

　　任曉善

　　季敏波、聶長海、劉鴻生、杜德善、陳曉軍

　　薪酬與考核委員會

　　季敏波

　　樊行健、張忠

　　審計委員會

　　樊行健

　　季敏波、陳曉軍

　　提名委員會

　　樊行健

　　張忠、聶長海

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

　　2、審議通過《戰略委員會議事規則》、《提名委員會議事規則》、《審計委員會議事規則》、《薪酬與考核委員會議事規則》。

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告

　　四川瀘天化股份有限公司董事會

　　2007年12月12日