證券簡稱：廣鋼股份 股票代碼：600894 編號：臨2007－18

　　廣州鋼鐵股份有限公司第五屆董事會

　　第十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　廣州鋼鐵股份有限公司第五屆董事會第十次會議于2007年12月11日在公司國際會議廳召開，會議應到董事11名，實際出席和授權委托的董事11名，葉志平先生因事在外未能出席本次會議，已委托副董事長馬建武先生代為表決。公司監事和其他高級管理人員列席了會議，會議由董事長張若生先生主持，會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議經過討論，審議通過了以下內容：

　　1、關于修改《廣州鋼鐵股份有限公司章程》的議案

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票

　　2、關于修改《廣州鋼鐵股份有限公司關聯交易管理制度》的議案

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票

　　3、關于推薦董事候選人的議案

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票

　　公司董事會同意推薦韓東奇先生為董事候選人。獨立董事陸景煃先生、陳功玉先生、黃本堅先生和譚文暉先生對此發表了獨立意見。

　　4、關于制定《廣州鋼鐵股份有限公司對外投資管理制度》等六項內控制度的議案

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票

　　公司重新制定了《公司對外投資管理制度》、《公司募集資金管理辦法》、《審計部職責和運作規定》、《公司對外擔保管理制度》、《公司重大信息報送管理辦法》和《公司定期報告管理辦法》等六項內控制度

　　5、關于調整2007年技改投資計劃的議案

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票

　　公司擬新增煉鐵系統環保大修項目。該項目主要由機械化運輸的原料場環保改造、高爐工藝技術的提升及環保節能性改造、熱電廠鍋爐摻燒高爐煤氣和整體系統環保除塵設施改造以及高爐煤氣余壓發電工程等四個部分組成。部分項目在今年開始實施，故在2007年原有的技改計劃的基礎上，追加投入2．98億元。變更后，本年度公司技改計劃總金額為3．55億元。

　　該項目具有較好的社會效益、經濟效益和一定的抗風險能力：

　　項目竣工投產后，將減少3／4的汽車運輸量，大大減少了散料對道路和周邊環境的污染，主要污染點煙氣ＳＯ2可以滿足低于500ｍｇ／Ｎｍ3以及粉塵排放低于50ｍｇ／Ｎｍ3的環保標準。采用煤氣余壓的發電，余量供燒鍋爐，二次能源的回收利用，水資源的循環利用，能源的充分利用將使生產工序能耗大大降低，在裝備能力不變的前提下，采用了新的科學技術，優化了工藝結構，使高爐和燒結的技術水平可在同行業中處于領先地位，達到了大幅降低生產成本、提高經濟效益和節能減排的目的，社會效益顯著。

　　綜合考慮產品價格，經營成本、產品產量和投資等因素的影響，初步估計該項目的投資回收期為6年左右（含建設期1年），總投資收益率約為17．27％。

　　6、關于召開2007年臨時股東大會的議案

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票

　　7、關于變更公司注冊地址的議案

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票

　　受廣州市重新劃分行政區域的影響，公司注冊地址由原“廣州市芳村區白鶴洞”變更為：“廣州市荔灣區白鶴洞”。

　　除第4項和第7項議案外，其他均需提交股東大會表決。第1、2、4項議案的內容詳見上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　廣州鋼鐵股份有限公司董事會

　　二○○七年十二月十二日

　　附：韓東奇先生簡歷

　　韓東奇，男，1964年8月生，漢族，煤化工專業本科畢業，高級工程師。歷任廣州鋼鐵股份有限公司焦化廠副廠長、工會主席、廠長、黨總支書記，廣州鋼鐵股份有限公司煉鐵總廠黨委書記等職。現任廣州鋼鐵股份有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。

　　證券簡稱：廣鋼股份 股票代碼：600894 編號：臨2007－19

　　關于召開2007年臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開時間：2007年12月29日上午9：30

　　二、會議召開地點：本公司科技大樓12樓國際會議廳

　　三、會議方式：現場召開、現場表決

　　四、會議議題：

　　1、審議《關于修改＜廣州鋼鐵股份有限公司章程＞的議案》；

　　2、審議《關于修改＜廣州鋼鐵股份有限公司關聯交易管理制度＞的

　　議案》；

　　3、審議《關于補選董事的議案》；

　　4、、審議《關于補選監事的議案》；

　　5、審議《關于調整2007年技改投資計劃的議案》。

　　五、出席對象：

　　1、2007年12月 24 日15：00收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席會議；

　　2、因故不能出席的股東可以授權委托代理人出席會議（授權委托書式樣附后）；

　　3、本公司董事、監事及其他高級管理人員、法律顧問。

　　六、登記辦法：

　　凡符合出席條件的股東，憑本人身份證、股東帳戶卡登記；代理他人的憑股東帳戶卡和授權委托書、代理人身份證登記；法人股東憑單位證明登記；異地股東也可用信函或傳真方式辦理登記。

　　登記時間 ： 2007年12月25日上午8：30—12：00。

　　登記地點：本公司科技大樓501室董事會工作部

　　聯系人： 陳潔霞、歐盈盈

　　聯系電話：020－81809182、81807637

　　傳真：020－81809183

　　七、其他事項：

　　1、出席本次會議的所有股東需憑會議出席證進入會場；

　　2、本次股東大會會期半天，參加會議的股東，食宿及交通費自理。

　　3、凡參加股東大會的記者，須在股東登記時間事先進行登記。

　　廣州鋼鐵股份有限公司董事會

　　二○○七年十二月十二日

　　授 權 委 托 書

　　茲委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人出席廣州鋼鐵股份有限公司2007年臨時股東大會，并代為行使表決權（授權內容見下表）。

　　委托人（簽名或蓋章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人股東帳號＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　持股數＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　授權范 圍

　　贊成

　　棄權

　　反對

　　1、關于修改《廣州鋼鐵股份有限公司章程》的議案

　　2、關于修改《廣州鋼鐵股份有限公司關聯交易管理制度》的議案

　　3、關于補選董事的議案

　　4、關于補選監事的議案

　　5、關于調整2007年技改投資計劃的議案

　　注：委托剪報、復印均有效。

　　證券簡稱：廣鋼股份 股票代碼：600894 編號：臨2007－20

　　廣州鋼鐵股份有限公司第五屆監事會

　　第八次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　廣州鋼鐵股份有限公司第五屆監事會第八次會議于2007年12月12日在科技大樓11樓會議室舉行，應到會監事4人，實際出席的監事4人。會議由招汝廣先生主持，會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作的決議合法有效。會議經過討論，審議并通過了如下決議：

　　同意推薦何利民先生為監事候選人，并提交股東大會表決。

　　廣州鋼鐵股份有限公司

　　監 事 會

　　二○○七年十二月十二日

　　附：何利民先生簡歷

　　何利民，男，1963年12月生，漢族，會計專業研究生畢業，高級會計師、副教授。歷任廣東仲愷農學院經濟管理系副主任、財務處副處長，廣州鋼鐵企業集團有限公司副總會計師、財務總監等職。現任廣州鋼鐵企業集團有限公司總會計師兼財務部部長。