本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　·會(huì)議召開時(shí)間：2007年12月28日（星期五）上午11：00

　　·會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)阜成門外大街1號(hào)四川大廈東塔五層

　　·會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)

　　·重大提案：向北京華聯(lián)商廈股份有限公司出售子公司股權(quán)并向華聯(lián)股份承租商業(yè)物業(yè)的議案

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議召集人：本公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議開始時(shí)間：2007年12月28日（星期五）上午11：00

　　3、會(huì)議地點(diǎn)：北京市西城區(qū)阜成門外大街1號(hào)四川大廈東塔五層

　　4、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)

　　二、本次會(huì)議的審議事項(xiàng)

　　議案一：《北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司投資及重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)決策程序?qū)嵤┘?xì)則》；

　　議案二：向北京華聯(lián)商廈股份有限公司（“華聯(lián)股份”）出售子公司股權(quán)并向華聯(lián)股份承租商業(yè)物業(yè)的議案。

　　議案一的提案內(nèi)容詳見(jiàn)2007年8月22日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上公告的《北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》及附件。

　　議案二的提案內(nèi)容詳見(jiàn)2007年10月18日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上公告的《北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》（“董事會(huì)決議公告”） 和《北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　由于議案二的審議事項(xiàng)構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易，本公司的獨(dú)立董事就審議事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，該獨(dú)立意見(jiàn)的內(nèi)容詳見(jiàn)董事會(huì)決議公告。

　　議案二涉及關(guān)聯(lián)交易，本公司的關(guān)聯(lián)股東將就議案二回避表決。

　　三、出席對(duì)象：

　　（1） 凡在2007年12月21日（星期五）下午收市后登記在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管的本公司股東名冊(cè)內(nèi)之本公司全體股東均有權(quán)出席2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)（“股東大會(huì)” 或“本次會(huì)議”）參加表決，也可以書面委托代理人出席股東大會(huì)，該股東代理人不必是本公司的股東；

　　（2） 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及本公司邀請(qǐng)的其他人士。

　　四、登記方法

　　1、登記方式：

　　（1） 由法定代表人代表法人股東出席股東大會(huì)的，應(yīng)出示本人身份證件、能夠表明其法定代表人身份的有效證明；

　　（2）由法定代表人以外的代理人代表法人股東出席股東大會(huì)的，應(yīng)出示本人身份證件、加蓋法人印章或法定代表人或其他決策機(jī)構(gòu)簽署的書面委托書；

　　（3）個(gè)人股東親自出席股東大會(huì)的，應(yīng)出示本人身份證件、

　　（4）由代理人代表個(gè)人股東出席股東大會(huì)的，應(yīng)出示委托人及代理人本人身份證件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書；

　　（5）由代理人轉(zhuǎn)委托第三人代表股東（包括法人股東、個(gè)人股東，即委托人）出席股東大會(huì)的，應(yīng)出示：ａ、委托人身份證件復(fù)印件；ｂ、由委托人簽署并經(jīng)公證的授權(quán)代理人可以轉(zhuǎn)委托第三人出席本次會(huì)議的書面授權(quán)委托書；ｃ、授權(quán)代理人簽署的委托第三人出席本次會(huì)議的授權(quán)委托書；ｄ、第三人的身份證。

　　（6）前述出席會(huì)議人員須在登記時(shí)間到本公司指定地點(diǎn)辦理登記，異地股東可以信函或傳真方式辦理登記。

　　2：登記時(shí)間：2007年12月25日上午9：00—11：30，下午1：00—5：00

　　3、登記地點(diǎn)：本公司證券部。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、本次會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街1號(hào)

　　聯(lián)系電話：010－88363718

　　傳真：010－68364733

　　聯(lián) 系 人：牛曉華 周劍軍

　　2、會(huì)議期及費(fèi)用：本次會(huì)議預(yù)計(jì)半天，請(qǐng)出席本次會(huì)議的人員按時(shí)參加，出席本次會(huì)議的人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

　　六、備查文件

　　經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的董事會(huì)決議、會(huì)議記錄。

　　特此公告！

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會(huì)

　　2007年12月13日

　　附：授權(quán)委托書（剪報(bào)及復(fù)印均有效）

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名：委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：委托人股東賬號(hào)：

　　代理人簽名：代理人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2007年月日

　　委托有效期：本次股東大會(huì)

　　委托人：（簽字）

　　委托單位：（蓋章）