證券代碼：600875證券簡稱：東方電氣編號：臨2007-034

　　東方電氣股份有限公司二零零七年

　　第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有被否決或修改提案的情況。

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　東方電氣股份有限公司（本公司）于2007年12月11日（星期二）上午九時在中華人民共和國(「中國」)四川省成都市蜀漢路333號中國東方電氣集團公司會議室以現場方式召開了二零零七年第三次臨時股東大會。本次會議由本公司董事會召集。出席本次股東大會的股東、股東代理人共2人，代表股份630，005，700股，占公司有表決權股份總數的77.11%，其中：出席會議的A股股東所持股份570，800，000股，占公司有表決權股份總數的69.87%，出席會議的H股股東所持股份59，205，700股，占公司有表決權股份總數的7.25%。公司董事長斯澤夫先生擔任會議主席并主持本次會議，本公司部分董事、監事及律師出席了會議，符合《公司法》和本公司章程有關規定。

　　二、提案審議情況

　　大會審議通過以下決議 ：

　　1、關于審議及批準修改公司章程的議案。（特別決議案）

　　同意票630，005，700股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100％；反對票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0％；棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0％。同意票超過出席本次股東大會有表決權股份總數的三分之二，該議案獲得通過。

　　2、關于選舉東方電氣股份有限公司董事的議案。（普通決議案，實行累積投票制表決）

　　董事候選人張曉侖先生得票數為：627，739，100票，超過出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2，張曉侖先生當選為公司第五屆董事會董事。

　　董事候選人溫樞剛先生得票數為：627，739，100票，超過出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2，溫樞剛先生當選為公司第五屆董事會董事。

　　董事候選人張繼烈先生得票數為：627，739，100票，超過出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2，張繼烈先生當選為公司第五屆董事會董事。

　　3、關于選舉東方電氣股份有限公司監事的議案。（普通決議案）

　　同意票628，951，700股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.83％；反對票1，054，000股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.17％；棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0％。同意票超過出席本次股東大會有表決權股份總數的二分之一，該議案獲得通過。文利民先生當選為公司第五屆監事會監事。

　　三、監票及律師見證情況

　　根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的要求，岳華會計師事務所有限公司被委任為本次股東大會的點票監察員，并由見證律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票。北京市金杜律師事務所委派律師出席本次股東大會，并出具見證法律意見書，北京市金杜律師事務所及經辦律師認為：公司本次股東大會的召集時間和方式、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件以及《公司章程》的規定；出席本次會議的人員資格、召集人資格合法有效；本次會議表決程序和表決結果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、本公司二零零七年第三次臨時股東大會決議；

　　2、北京市金杜律師事務所關于本次會議的法律意見書。

　　特此公告。

　　東方電氣股份有限公司

　　董事會

　　2007年12月11日

　　證券代碼：600875證券簡稱：東方電氣公告編碼：臨2007－035

　　東方電氣股份有限公司董事會公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據2007年11月30日發出的會議通知，東方電氣股份有限公司(本公司)五屆二十次董事會議于2007年12月11日上午在四川省成都市蜀漢路333號中國東方電氣集團公司第二會議室召開。本次會議由董事長斯澤夫先生召集。會議應到董事9人，實際出席9人。其中董事陳新有先生、陳章武先生、謝松林先生因公未能親自出席本次董事會，陳新有先生、陳章武先生委托董事斯澤夫先生代為出席并表決，謝松林先生委托董事鄭培敏先生代為出席并表決。全體監事共3名列席了會議，符合《公司法》和本公司章程的要求。

　　董事長斯澤夫先生主持了本次會議，會議逐項審議全體董事投贊成票共9票通過了以下事項：

　　一、董事會任命執行董事、非執行董事；

　　執行董事：斯澤夫、溫樞剛、陳新有

　　非執行董事：張曉侖、張繼烈、李紅東

　　獨立非執行董事：鄭培敏、陳章武、謝松林

　　二、決定董事會專門委員會組成人員；

　　1、戰略發展委員會

　　主席：斯澤夫

　　委員：張曉侖、溫樞剛、陳新有、謝松林

　　2、審計與審核委員會

　　主席：鄭培敏

　　委員：陳章武、謝松林、張繼烈、李紅東

　　3、薪酬及提名委員會

　　主席：鄭培敏

　　委員：陳章武、謝松林、斯澤夫、張曉侖、溫樞剛

　　4、風險管理委員會

　　主席：斯澤夫

　　委員：張曉侖、溫樞剛、陳新有、張繼烈、陳章武

　　三、審議通過設立“東方電氣電機有限公司”的議案；

　　公司擬以公司的主要經營性資產出資設立由上市公司全資擁有的一人有限責任公司。

　　1、公司名稱：東方電氣電機有限公司（暫定，以工商管理部門核準為準）

　　2、公司注冊地址：四川省德陽市黃河西路188號

　　3、公司注冊資本：20億元

　　4、公司類型：一人有限責任公司（法人獨資）

　　5、公司出資人（股東）：東方電氣股份有限公司

　　6、出資范圍：公司擁有的主要經營性資產（不含公司擁有的東方鍋爐(集團)股份有限公司股份、東方電氣集團東方汽輪機有限公司股權、東方阿海琺核泵有限責任公司股權、重慶匯源大廈房產、擬報廢資產和部分未分配利潤），以2007年9月30日為基準日，經審計后，上述出資范圍內的資產賬面值為20億元。

　　該事項具體內容詳見本公司同日刊登的《東方電氣股份有限公司對外投資公告》。

　　四、審議通過公司治理相關制度；

　　結合公司收購完成和相關公司治理的要求，公司對公司治理的相關制度進行了修訂，審議通過了：《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《獨立董事工作條例》、《董事會審計與審核委員會工作條例》、《董事、監事及高級管理人員持有本公司股票及變動管理辦法》、《重大事項內部報告制度》、 《募集資金使用管理辦法》。

　　公司章程第六十五條修改為：“公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。

　　公司如果發現股東、控股股東、實際控制人及其關聯方侵占公司資產（資金），公司應立即通過司法程序凍結其所持本公司股份或其擁有的資產。凡不能以現金清償的，則通過法律程序變現其股權或資產償還所侵占的公司資產（資金）。公司董事、監事、高級管理人員要切實履行維護上市公司資產（資金）安全的法定義務。如果發現公司董事、監事、高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資產（資金）時，公司董事會應視情節輕重對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任董事提請股東大會予以罷免。”

　　《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》將提交股東大會審議。

　　五、審議通過召開2008年第一次臨時股東大會的議案。

　　特此公告。

　　東方電氣股份有限公司董事會

　　2007年12月11日

　　證券代碼：600875證券簡稱：東方電氣公告編號：臨2007－036

　　東方電氣股份有限公司對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1.投資標的名稱：設立“東方電氣電機有限公司”(以工商行政管理部門屆時核準的名稱為準，以下簡稱“電機有限”)，主要從事成套發電設備，汽輪發電機、交直流電機設計、制造、銷售，控制設備設計、制造、銷售，電站改造、電站設備安裝，壓力容器（二、三類）設計、制造、銷售等業務。

　　2.投資金額和比例：電機有限注冊資本擬定為人民幣20億元，本公司擬以本公司擁有的主要經營性資產（不含本公司擁有的東方鍋爐(集團)股份有限公司股份、東方電氣集團東方汽輪機有限公司股權、東方阿海琺核泵有限責任公司股權、重慶匯源大廈房產、擬報廢資產和部分未分配利潤）出資，該等資產截至2007年9月30日經審計賬面值為人民幣20億元，評估值為人民幣22.89億元。本公司將持有電機有限100%的股權。

　　3.投資期限：長期

　　一、對外投資概述

　　1.對外投資的基本情況

　　本公司擬以本公司擁有的主要經營性資產（不含本公司擁有的東方鍋爐(集團)股份有限公司股份、東方電氣集團東方汽輪機有限公司股權、東方阿海琺核泵有限責任公司股權、重慶匯源大廈房產、擬報廢資產和部分未分配利潤）出資設立電機有限，該等資產截至2007年9月30日經審計賬面值為人民幣20億元，評估值為人民幣22.89億元。電機有限的注冊資本擬定為人民幣20億元，公司類型為一人有限責任公司（法人獨資），本公司將持有其100%的股權。電機有限主要從事成套發電設備，汽輪發電機、交直流電機設計、制造、銷售，控制設備設計、制造、銷售，電站改造、電站設備安裝，壓力容器（二、三類）設計、制造、銷售等業務。

　　本次投資尚需本公司股東大會審議批準。

　　本次投資不構成關聯交易。

　　2.董事會審議情況

　　本公司第五屆董事會第二十次會議于2007年12月11日在中國四川省成都市召開。會議應到董事9人，實際出席9人，其中董事陳新有先生、陳章武先生、謝松林先生因公未能親自出席本次董事會，董事陳章武先生、陳新有先生委托斯澤夫先生、董事謝松林先生委托鄭培敏先生代為出席并行使表決權。3名監事和部分高級管理人員列席了會議。董事長斯澤夫先生主持了本次會議。會議審議并一致通過《關于設立東方電氣電機有限公司的議案》。

　　3.投資行為生效所必需的審批程序

　　本次投資設立電機有限事宜尚需取得本公司股東大會批準。

　　二、投資標的的基本情況

　　電機有限的基本情況如下：

　　1.經營范圍：

　　成套發電設備（水力、風力、潮汐）、汽輪發電機（含燃氣、核能）、交直流電機設計、制造、銷售；控制設備設計、制造、銷售；電站改造、電站設備安裝；發電設備、交直流電機、控制設備及電站改造、電站設備安裝技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；以下范圍內的進出口業務：本企業自產機電產品、成套設備及相關技術的出口業務，經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術的進口業務（國家規定的一二類進口商品除外），開展本企業中外合資經營、合作生產及“三來一補”業務。泵、環境保護設備及工具、刃具、模具設計、制造、銷售；普通機械、電器機械及零部件的制造銷售；原材料代購代銷；氧氣、氮氣制造銷售，氬氣及混和氣體充裝銷售；壓力容器（二、三類）設計、制造、銷售；動能管線及電力設施安裝、維修工程 ；起重機械安裝、改造、維修；計算機網絡系統開發(以工商行政管理部門核準為準)。

　　2.出資方式：

　　本公司擬以本公司擁有的主要經營性資產（不含本公司擁有的東方鍋爐(集團)股份有限公司股份、東方電氣集團東方汽輪機有限公司股權、東方阿海琺核泵有限責任公司股權、重慶匯源大廈房產、擬報廢資產和部分未分配利潤）出資設立電機有限。根據岳華會計師事務所四川分所出具的岳川專字[2007]第093號《審計報告》，截至2007年9月30日，該等資產的賬面值為人民幣20億元；根據四川亞通會計師事務所有限責任公司出具的川亞會評報字[2007]第135號《評估報告》，截至2007年9月30日，該等資產的評估值為人民幣22.89億元。該等資產運營情況良好，不存在抵押、質押或者其他第三人權利、不存在涉及該等資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項或者查封、凍結等司法措施。

　　三、對外投資對上市公司的影響

　　1.對外投資的資金來源安排

　　本次擬用于投資設立電機有限的資產為本公司擁有的主要經營性資產（不含本公司擁有的東方鍋爐(集團)股份有限公司股份、東方電氣集團東方汽輪機有限公司股權、東方阿海琺核泵有限責任公司股權、重慶匯源大廈房產、擬報廢資產和部分未分配利潤），本公司擁有該等資產的所有權并有權處置該等資產。

　　2.對外投資對上市公司未來財務狀況和經營成果的影響

　　本次投資設立電機有限公司旨在進一步優化本公司的經營管理體制、進一步提高資產運營效率，投資行為完成后不會導致新增關聯交易，亦不會導致新增同業競爭。

　　3.電機有限將作為本公司的全資子公司納入本公司合并報表范圍。

　　四、備查文件目錄

　　本公司第五屆董事會二十次會議決議。

　　東方電氣股份有限公司

　　二零零七年十二月十二日

　　證券代碼：600875證券簡稱：東方電氣編號：臨2007－037

　　東方電氣股份有限公司召開

　　二零零八年第一次臨時股東大會的

　　通告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　●會議召開時間 二零零八年一月二十九日（星期二）上午九時

　　●會議召開地點 中國四川省成都市蜀漢路333號中國東方電氣集團公司第九會議室

　　●會議方式 現場方式

　　●重大提案 審議設立“東方電氣電機有限公司”的議案。

　　茲通告東方電氣股份有限公司（本公司）董事會決議于二零零八年一月二十九日（星期二）上午九時，在中國四川省成都市蜀漢路333號中國東方電氣集團公司第九會議室以現場方式由董事會召集舉行臨時股東大會，以便處理下列事項：

　　審議設立“東方電氣電機有限公司”的普通議案。

　　公司擬以公司的主要經營性資產出資設立由上市公司全資擁有的一人有限責任公司。

　　1、公司名稱：東方電氣電機有限公司（暫定，以工商管理部門核準為準）

　　2、公司注冊地址：四川省德陽市黃河西路188號

　　3、公司注冊資本：20億元

　　4、公司類型：一人有限責任公司（法人獨資）

　　5、公司出資人（股東）：東方電氣股份有限公司

　　6、出資范圍：公司擁有的主要經營性資產（不含公司擁有的東方鍋爐(集團)股份有限公司股份、東方電氣集團東方汽輪機有限公司股權、東方阿海琺核泵有限責任公司股權、重慶匯源大廈房產、擬報廢資產和部分未分配利潤），以2007年9月30日為基準日，經審計后，上述出資范圍內的資產賬面值為20億元。

　　該事項具體內容詳見本公司同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》的《東方電氣股份有限公司對外投資公告》。

　　特此公告

　　公司董事會秘書

　　龔丹

　　二零零七年十二月十一日

　　附注：

　　1、凡持有本公司A股，并于二零零七年十二月二十八日（星期五）下午三時收市時在中國證券中央登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東，憑身份證、股票帳戶卡出席臨時股東大會。凡欲參加臨時股東大會的A股股東，請憑身份證、股票帳戶卡及委托書（如適用）及委托代表的身份證于二零零八年一月二十四至二十五日上午九時至十二時，下午二時至五時前往中國四川省成都市蜀漢路333號本公司董事會辦公室辦理參加臨時股東大會登記手續；外地股東也可在二零零八年一月七日（星期一）以前將上述文件的復印件郵寄或傳真至本公司的通訊地址：致董事會辦公室。

　　2、凡持有本公司H股，并于二零零七年十二月二十八日（星期五）下午四時收市時登記在冊的本公司H股股東，憑身份證或護照出席臨時股東大會。本公司H股股東請注意，本公司將于二零零七年十二月二十九日至二零零八年一月二十九日（首尾兩天包括在內）暫停辦理H股股份過戶手續；過戶文件連同有關股票須于二零零七年十二月二十八日（星期五）下午四時前交回H股過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712－1716室香港證券登記有限公司辦事處。凡欲參加臨時股東大會的H股股東請于二零零八年一月七日（星期一）以前將身份證或護照（載有股東姓名的有關頁數）以及委托書（如適用）及委托代表的身份證 或護照的復印件郵寄或傳真至本公司的通訊地址：致董事會辦公室。

　　3、凡有權出席臨時股東大會并有權表決的股東均有權委任一位或多位（不論該人士是否為本公司股東）作為其委托代表，代其出席及表決。委任超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。

　　4、股東如欲委任代表出席臨時股東大會；應以書面形式委任代表。委托書須由委托股東親自簽署或其書面授權的人士簽署，如委托股東是法人，則須加蓋法人印章或由其法定代表人或書面授權的人士簽署。如委托書由委托股東授權他人簽署，則授權簽署的委托書或其他授權文件需公證。經公證的授權書或其他授權文件和委托書須在大會舉行開始時間前二十四小時交回本公司通訊地址：致董事會辦公室。股東交回已填妥之代理委托書，不會影響其親自出席臨時股東大會和投票的權利。

　　5、A股股東的委任代表，憑委任股東的股票帳戶卡、代理委托書（如適用）和委任代表的身份證出席臨時股東大會。H股股東的委任代表，憑股東的代理委托書（如適用）和委任代表的身份證或護照出席臨時股東大會。

　　6、臨時股東大會會期半天，往返及食宿費自理。

　　通訊地址：中國四川省成都市蜀漢路333號

　　聯系人：龔丹、黃勇

　　聯系電話：028－87583666

　　傳真：028－87583551

　　郵政編碼：610036

　　回執

　　致：東方電氣股份有限公司（「貴公司」）

　　本人擬親自/委托代理人出席貴公司于二零零八年一月二十九日（星期二）上午九時正在中國四川省成都市蜀漢路333號中國東方電氣集團公司第九會議室舉行之臨時股東大會。

　　姓名

　　持股量A/ H股

　　身份證/護照號碼

　　股東代碼

　　通訊地址

　　電話號碼

　　日期：二零零七年月日簽署：

　　附注：

　　1、請用正楷書寫中英文全名。

　　2、請附上身份證/護照之復印件。

　　3、請附上持股證明文件之復印件。

　　4、對“A/H股”、“親自/委托代理人”“身份證/護照號碼”三項需作出選擇之欄目，請劃去不適用者。

　　5、此回執在填妥及簽署后須于二零零八年一月七日前送達本公司的通訊地址－－中國四川省成都市蜀漢路333號。此回執可采用來人、來函（郵政編碼：610036）或傳真（傳真號碼：86－28－87583551）方式送達本公司。

　　東方電氣股份有限公司

　　臨時股東大會之股東代理人委任表格

　　本人（附注1）地址為（附注2）

　　持有東方電氣股份有限公司（「本公司」）（附注3）股（附注4）A股／H股，為本公司的股東，現委任（附注5）大會主席或（其地址為）為本人之代理人，代表本人出席二零零八年一月二十九日（星期二）上午九時正在中國四川省成都市蜀漢路333號中國東方電氣集團公司第九會議室舉行的本公司臨時股東大會，并于該會代表本人依照下列指示就臨時股東大會通告所列的決議案投票；如無作出指示，則本人之代理人可酌情決定投票。

　　普通決議案

　　贊成

　　（附注6）

　　反對

　　（附注6）

　　棄權

　　（附注6）

　　審議設立“東方電氣電機有限公司”的普通議案。

　　日期：二零零七年月日 簽署（附注7）

　　附注：

　　1、請用正楷填上全名。

　　2、請用正楷填上地址。

　　3、請填上以您的名義登記與本股東代理人委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則本股東代理人委任表格將被視為與以您名義登記之所有本公司股份有關。

　　4、請刪去不適用的股份類別。

　　5、如欲委派大會主席以外之人士為代理人，請將＜大會主席或＞之字樣刪去，并在空欄內填上你所擬委派之人士的姓名及地址。股東可委任一位或多位代理人出席臨時股東大會及于會中投票，受委派代理人毋須為本公司的股東。本代理人委任表格之每項更改須由簽署人簽字示可。

　　6、注意：您如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「×」號；如欲投票棄權任何決議案，請在「棄權」欄內加上「×」號；如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「×」號。如無任何指示，受委代理人可自行酌情投票。

　　7、本股東代理人委任表格必須由您或您的正式書面授權人簽署。如股票持有人為公司，則代理人委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人簽署。

　　8、本股東代理人委任表格（如該表格由您的正式書面授權人簽署，連同經由公證人簽署證明授權予本委任表格簽署人之授權書或其他授權文件）最遲須于臨時股東大會指定開始舉行時間24小時前送達本公司的通訊地址，方為有效。本公司的通訊地址為中國四川省成都市蜀漢路333號。交回已填妥之代理委托書，不會影響其親自出席臨時股東大會和投票的權利。

　　9、股東代理人代表股東出席臨時股東大會時須出示已填妥及簽署的本股東代理人委任表格及股東代理人的身份證明文件。

　　10、本股東代理人委任表格以一式兩份填寫。其中一份應依據附注8的指示送達本公司，另一份則應依據附注9的指示于臨時股東大會出示。