中國玻纖股份有限公司（簡稱公司）第三屆監事會第十三次會議于2007年12月7日在北京市海淀區西三環中路10號公司會議室召開。會議由公司監事長崔麗君主持，應到監事3名，實到監事3名。監事陳學安、徐家康因公出差，委托監事長崔麗君代為出席會議并行使表決權。會議的召集和召開符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。

　　經審議，全體與會監事一致通過了以下議案：

　　1、關于中國玻纖股份有限公司換股吸收合并巨石集團有限公司的議案；

　　該議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　2、關于審議《中國玻纖股份有限公司換股吸收合并巨石集團有限公司報告書（草案）》的議案；

　　該議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　3、關于公司簽署《換股及吸收合并協議》的議案；

　　該議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　4、關于提請公司股東大會授權董事會辦理本次換股吸收合并具體事宜的議案；

　　該議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　5、關于審議《公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明》的議案；

　　該議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　6、關于公司控股子公司北新科技發展有限公司投資洛陽新晶潤工程玻璃有限公司暨關聯交易的議案；

　　該議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　7、關于公司向控股子公司北新科技發展有限公司增資4，000萬元的議案；

　　該議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　8、關于公司轉讓中建材投資有限公司股權暨關聯交易的議案；

　　該議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　特此公告。

　　中國玻纖股份有限公司

　　監 事 會

　　2007年12月7日